Berlingske Business

Whistleblower: Tilsynsrapport om hvidvask har store mangler

Finanstilsynets rapport om hvidvask i Danske Bank er mangelfuld, mener den whistleblower, der først råbte op.

København. Der er "væsentlige mangler og misforhold" i Finanstilsynets rapport om hvidvask i Danske Bank, der kom i sidste uge.

Det mener Danske Banks egen whistleblower, der i 2013 og 2014 advarede banken om hvidvask. Det skriver Berlingske.

Whistlebloweren oplyser desuden til avisen, at han aldrig selv er blevet kontaktet af tilsynet.

Det på trods af, at en stor del af tilsynets rapport handler om netop hans advarsler til bankledelsen, og at tilsynet undervejs i undersøgelsen har kontaktet andre centrale folk i banken.

Det undrer Carsten Michael Henricsen, der er professor emeritus i forvaltningsret, som betegner whistlebloweren som et hovedvidne i sagen.

- Det må kræve en særdeles god forklaring fra Finanstilsynets side på, hvorfor man ikke har kontaktet whistlebloweren. Jeg er ikke bekendt med nogle juridiske forhindringer for, at man fra tilsynets side kan vende tilbage til whistlebloweren, siger han til Berlingske.

I rapporten udtrykker Finanstilsynet hård kritik af Danske Bank. Men tilsynet har ikke fundet grundlag for at uddele bøder eller for politianmeldelser af hverken bank eller ledelse.

Ifølge whistlebloweren indeholder rapporten dog fem "væsentlige mangler eller misforhold" samt en række mindre uoverensstemmelser.

Manglerne "relaterer sig til den danske del af sagen og ligger derfor i høj grad inden for det danske finanstilsyns område", skriver han i en skriftelig udtalelse til Berlingske.

Sagen om Danske Bank begyndte at rulle efter en stribe historier i Berlingske i 2017. Her kom det frem, at bankens afdeling i Estland er blevet brugt til ulovlige transaktioner og hvidvaskning for milliarder af kroner.

Danske Bank har selv gang i en intern undersøgelse af hvidvasksagen. Den ventes klar til september.

/ritzau/

Forsiden lige nu

Til forsiden

Business anbefaler

Gratis breaking news på mobilen

Send BUSINESS BREAK til 1929 og modtag en SMS med en bekræftelse. Det er gratis - tilmelding koster kun almindelig takst. Du kan til hver en tid afmelde tjenesten igen.

Afmeld: sms BUSINESS BREAK STOP til 1929

Tilmeld Afmeld

Business Nyhedsbrev

Få breaking news og det bedste overblik fra Business.dk morgen og eftermiddag - eller modtag hver uge et prioriteret overblik over investorstof, privatøkonomi, ejendomme, digtal, karriere, media og vækst.

Se alle nyhedsbreve
 

Business i billeder

Se alle

BrandView Hvad er Brandview?

BrandView er en service fra Berlingske Media, hvor virksomheder har mulighed for at kommunikere deres specialviden direkte til brugere og læsere af Berlingske.
Dette kan gøres på print i Berlingske og Berlingske Business, eller online på b.dk og business.dk.

Ønsker du at vide mere om BrandView, bedes du kontakte content marketing afdelingen Public Impact via e-mail: info@publicimpact.dk.

Annonce

De første kvartalsregnskaber, primært fra USA, der tegner en fortsættelse af billedet for 2017-billedet, både når det handler om teknologiorienterede forbrugsselskaber som Netflix og traditionelle sel...

Business Events Se alle

Business.dk anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Denne information deles med tredjepart. Læs mere

Kære læser. Velkommen til business.dk.

Vi kan se, at du har installeret en adblocker, så vi ikke kan vise dig annoncer. Det er vi kede af, fordi indtægter fra annoncer er en helt afgørende årsag til, at vi dagligt kan tilbyde dig journalistik af høj kvalitet.

Vi håber derfor, at du i din adblocker vil tillade visning af annoncer fra business.dk Det er nemt og tager kun et øjeblik: Se hvordan du gør her.

Med venlig hilsen
Berlingske Business

Tilbage til artiklen