Berlingske Business

OVERBLIK: Penge blev vasket hvide hos Danske Bank

ESTONIA ECONOMY BANKING DANSKE BANK
Foto:

Danske Bank har flere gange erkendt svigt i forbindelse med hvidvask i bankens estiske afdeling.

Berlingske har afdækket, hvordan Dansk Banks afdeling i Danmark er blevet brugt til at hvidvaske milliarder af kroner fra blandt andet Rusland og Aserbadjan.

Onsdag har sagen ført til, at direktør Lars Mørch, der har haft ansvar for bankens baltiske forretning, har sagt op.

Læs om sagen her:

* I marts 2017 kunne Berlingske beskrive, at sorte penge til en værdi af omkring 140 milliarder kroner fra 2010 til 2014 ulovligt er blevet ført ud af Rusland for at blive vasket hvide gennem flere banker, herunder Danske Bank.

* I Danske Banks filial i Estland indgik flere end 1500 transaktioner til en samlet værdi af syv milliarder kroner i sagen ifølge Berlingske.

* Oplysningerne kommer blandt andet fra en tre år lang politiundersøgelse af hvidvask af penge i Letland og Moldova.

* Efterfølgende erkendte Danske Bank, at kontrollen i bankens estiske filial ikke havde været god nok.

* Siden har Berlingske også kunnet beskrive, hvordan regimet i Aserbajdsjan har kanaliseret 18 milliarder kroner gennem banken i Estland.

* Ifølge Berlingske gjorde en whistleblower allerede i 2013 bankens ledelse opmærksom på problemer og mulige ulovligheder i Estland.

* Ledelsen blev dengang advaret om, at præsident Putins familie samt Ruslands efterretningstjeneste FSB angiveligt hvidvaskede store beløb gennem konti i banken. Alligevel reagerede ledelsen ifølge avisen først langt senere.

* Et internt brev advarede også i 2014 direktionen om, at filialen i Estland handlede i strid med hvidvaskreglerne. Blandt andet kendte banken ikke identiteten på en stribe mistænkelige kunder og overvågede ikke deres transaktioner.

* De ansatte i Estland skulle ligefrem have hjulpet med skjule kunderne for myndighederne.

* Sagen førte til, at aktiviteterne i Estland blev lukket ned.

* Danske Bank satte i september 2017 gang i en undersøgelse, der skal afdække sagen. Hvem der vidste hvad og hvornår. Resultatet ventes i løbet af 2018.

* Bankens formand, Ole Andersen, har beklaget, at man ikke tidligere har erkendt omfanget af det, der foregik i Estland, og ikke tidligere satte en grundig undersøgelse i gang.

* Banken har fået hård kritik for sin håndtering af sagen. Både af Finanstilsynet i Estland og fra en stribe danske politikere, herunder statsminister Lars Løkke Rasmussen (V). Danske Bank har også tidligere fået kritik fra Finanstilsynet i Danmark for ikke at opfylde krav i hvidvaskloven.

* Berlingske, Ritzau, Danske Bank.

/ritzau/

Forsiden lige nu

Til forsiden

Business anbefaler

Gratis breaking news på mobilen

Send BUSINESS BREAK til 1929 og modtag en SMS med en bekræftelse. Det er gratis - tilmelding koster kun almindelig takst. Du kan til hver en tid afmelde tjenesten igen.

Afmeld: sms BUSINESS BREAK STOP til 1929

Tilmeld Afmeld

Business Nyhedsbrev

Få breaking news og det bedste overblik fra Business.dk morgen og eftermiddag - eller modtag hver uge et prioriteret overblik over investorstof, privatøkonomi, ejendomme, digtal, karriere, media og vækst.

Se alle nyhedsbreve
 

Business i billeder

Se alle

BrandView Hvad er Brandview?

BrandView er en service fra Berlingske Media, hvor virksomheder har mulighed for at kommunikere deres specialviden direkte til brugere og læsere af Berlingske.
Dette kan gøres på print i Berlingske og Berlingske Business, eller online på b.dk og business.dk.

Ønsker du at vide mere om BrandView, bedes du kontakte content marketing afdelingen Public Impact via e-mail: info@publicimpact.dk.

Annonce

Truslerne om handelskrig kan ikke bare absorberes af aktiemarkederne, konstaterer Sampensions investeringsdirektør”Markederne er mere nervøse end sidste år og der har været større daglige udsving side...

Business Events Se alle

Business.dk anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Denne information deles med tredjepart. Læs mere

Kære læser. Velkommen til business.dk.

Vi kan se, at du har installeret en adblocker, så vi ikke kan vise dig annoncer. Det er vi kede af, fordi indtægter fra annoncer er en helt afgørende årsag til, at vi dagligt kan tilbyde dig journalistik af høj kvalitet.

Vi håber derfor, at du i din adblocker vil tillade visning af annoncer fra business.dk Det er nemt og tager kun et øjeblik: Se hvordan du gør her.

Med venlig hilsen
Berlingske Business

Tilbage til artiklen