Berlingske Business

Danske Bank udvider hvidvask-undersøgelse af estisk filial

Omfanget af problemer i Danske Banks estiske filial er værre end frygtet, siger Danske Banks direktør.

København. Danmarks største bank, Danske Bank, erkender nu, at bankens estiske filial har haft alvorlige mangler. Derfor udvider banken en undersøgelse af forholdene i filialen, skriver banken i en pressemeddelelse.

I et interview med Berlingske siger administrerende direktør Thomas Borgen, at tingene står slemt til.

- Det bliver en omfattende undersøgelse, da omfanget af problemerne i Estland er meget større, end vi har haft nogen som helst anelse om. Det er værre end frygtet, siger han.

Udtalelsen kommer, på baggrund af en analyse banken selv har gennemført.

Den konkluderer, at flere afgørende mangler har ført til, at banken ikke var tilstrækkelig effektiv til at forhindre, at den estiske filial blev brugt til hvidvask i perioden 2007-2015.

Berlingske har tidligere i samarbejde med den internationale journalistorganisation OCCRP afsløret, at Danske Bank i flere år har ladet regimet i Aserbajdsjan sende milliarder gennem fire konti i storbankens estiske afdeling.

Pengene er blandt andet gået til magtfulde politikere, højtstående embedsmænd og indflydelsesrige mediefolk verden over, der samtidig offentligt har forsvaret regimet.

Avisen har været i besiddelse af detaljerede kontooplysninger og kontoudtog, der viser tusindvis af transaktioner fra 2012 til 2014 gennem Danske Bank fra fire selskaber med tætte forbindelser til regimet i Aserbajdsjan.

Eksperter har vurderet, at Danske Bank ved at undlade at gribe ind over for de højst mistænkelige transaktioner groft har brudt de såkaldte hvidvask regler.

Ifølge Danske Bank har foreløbige undersøgelser af den estiske filial vist, at der manglede kultur og ledelsesmæssigt fokus på risikoen for, at banken kunne hvidvaskes til penge. Samt manglende kontroller og overvågning.

Banken mener selv, at der i dag er et langt stærkere ledelsesmæssigt fokus på området, samt bedre rutiner og kontroller. Det skriver banken i en pressemeddelelse.

/ritzau/

Forsiden lige nu

Til forsiden

Business anbefaler

 

Business i billeder

Se alle

BrandView Hvad er Brandview?

BrandView er en service fra Berlingske Media, hvor virksomheder har mulighed for at kommunikere deres specialviden direkte til brugere og læsere af Berlingske.
Dette kan gøres på print i Berlingske og Berlingske Business, eller online på b.dk og business.dk.

Ønsker du at vide mere om BrandView, bedes du kontakte content marketing afdelingen Public Impact via e-mail: info@publicimpact.dk.

Annonce

Danske pensionsselskaber kan lige nu fortælle om afkast, der ligger og svinger i størrelsesordenen 0-3 pct. Det er langt fra sidste års to-cifrede gevinster, men der er en gode forklaringer på, at afk...

Kære læser. Velkommen til business.dk.

Vi kan se, at du har installeret en adblocker, så vi ikke kan vise dig annoncer. Det er vi kede af, fordi indtægter fra annoncer er en helt afgørende årsag til, at vi dagligt kan tilbyde dig journalistik af høj kvalitet.

Vi håber derfor, at du i din adblocker vil tillade visning af annoncer fra business.dk Det er nemt og tager kun et øjeblik: Se hvordan du gør her.

Med venlig hilsen
Berlingske Business

Tilbage til artiklen