Berlingske Business
17:41God weekend

Danske Bank erkender estisk svigt i hvidvaskningsskandale

Headquarters 2 - 2017032021225
Danske Bank er blevet misbrugt. (arkivfoto) Hovedkvarter

Systemerne til at opdage hvidvask af penge var ikke på plads i Danske Banks estiske afdeling, skriver banken.

København. Danske Banks afdeling i Estland havde hverken systemer eller rutiner på plads til at opdage, om den blev misbrugt til at vaske penge hvide.

Det erkender Danske Bank, efter det er kommet frem, at banken sandsynligvis er blevet brugt til storstilet økonomisk kriminalitet.

En stor international efterforskning har vist, at mindst 20 milliarder dollar er ført ud af Rusland via en stribe banker. En af dem er Danske Bank, der sammen med Nordea skulle være brugt til hvidvask af op til syv milliarder kroner.

- Vi havde på det pågældende tidspunkt i Estland ikke tilstrækkeligt effektive systemer og rutiner til at sikre, at vi ikke blev misbrugt til hvidvask. Det har vi rettet op på, skriver Danske Banks chefjurist, Flemming Pristed, i en pressemeddelelse.

De mange konti og transaktioner er efterfølgende blevet gået igennem. Det er gjort for, at man kan leve op til myndighedernes krav om, at bankerne skal vide, at deres kunder har lovlige grunde til at have deres konti.

Den gennemgang har ifølge Danske Bank ført til en større oprydning af kunderne bag de mistænkelige overførsler.

Øjensynligt savnede alle de gennemgåede engagementer med undtagelse af en enkelt legitime årsager til at have deres konti.

- Som et resultat heraf (gennemgangen red.) er samtlige kunder på nær én med relation til de pågældende transaktioner blevet afviklet. Vi har indført nye systemer og kontrolprocedurer og har desuden indsat en ny ledelse i Estland, skriver Danske Bank.

Ifølge Berlingske er Danske Bank og Nordea blevet brugt som mellemstation i en global hvidvaskningsoperation. Syv milliarder kroner via 1700 transaktioner skulle været gået gennem de to banker.

Danske Bank understreger, at man ikke ønsker at blive brugt til kriminelle handlinger.

- Vi ønsker på ingen måde at blive misbrugt til hvidvask eller andre kriminelle formål. Vi tager vores ansvar for at bidrage til bekæmpelsen af hvidvask og anden finansiel kriminalitet meget alvorligt, skriver Danske Bank.

/ritzau/

Forsiden lige nu

Til forsiden

Business anbefaler

Gratis breaking news på mobilen

Send BUSINESS BREAK til 1929 og modtag en SMS med en bekræftelse. Det er gratis - tilmelding koster kun almindelig takst. Du kan til hver en tid afmelde tjenesten igen.

Afmeld: sms BUSINESS BREAK STOP til 1929

Tilmeld Afmeld

Business Nyhedsbrev

Få breaking news og det bedste overblik fra Business.dk morgen og eftermiddag - eller modtag hver uge et prioriteret overblik over investorstof, privatøkonomi, ejendomme, digtal, karriere, media og vækst.

Se alle nyhedsbreve
 

Business i billeder

Se alle

BrandView Hvad er Brandview?

BrandView er en service fra Berlingske Media, hvor virksomheder har mulighed for at kommunikere deres specialviden direkte til brugere og læsere af Berlingske.
Dette kan gøres på print i Berlingske og Berlingske Business, eller online på b.dk og business.dk.

Ønsker du at vide mere om BrandView, bedes du kontakte content marketing afdelingen Public Impact via e-mail: info@publicimpact.dk.

Sponseret

Sampension har markedets laveste omkostninger. Det kommer kunderne til gavn.Hvor meget betaler du i årlige omkostninger på din pensionsopsparing?De færreste har næppe den præcise procentsats lige på l...

Business Events Se alle

Business.dk anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Denne information deles med tredjepart. Læs mere

Kære læser. Velkommen til business.dk.

Vi kan se, at du har installeret en adblocker, så vi ikke kan vise dig annoncer. Det er vi kede af, fordi indtægter fra annoncer er en helt afgørende årsag til, at vi dagligt kan tilbyde dig journalistik af høj kvalitet.

Vi håber derfor, at du i din adblocker vil tillade visning af annoncer fra business.dk Det er nemt og tager kun et øjeblik: Se hvordan du gør her.

Med venlig hilsen
Berlingske Business

Tilbage til artiklen