Berlingske Business

Banker vil have styrket Bagmandspolitiet i kamp mod hvidvask

561976423.jpg

Bagmandspolitiet har fået 8500 tip om mistænkelige transaktioner fra danske banker i første halvår.

København. Bunken med tip om mulig pengehvidvask vokser hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (Søik) - populært kaldet bagmandspolitiet.

Danske banker har sendt 8500 underretninger om mistænkelige transaktioner i første halvår, viser nye tal.

Det skriver Børsen.

Det svarer til knap 50 tip om dagen. Sidste år sendte bankerne 13.400 underretninger - eller knap 37 om dagen i gennemsnit.

De havner alle hos Hvidvasksekretariatet i Søik, hvor der sidder 14 medarbejdere.

30BUSestland-vito-Tallinn-D.jpg

Det er ikke nok, mener Kenneth Joensen, juridisk direktør i bankernes interesseorganisation, Finans Danmark.

- Vi mener, at Hvidvasksekretariatet burde tilføjes flere ressourcer. Der er mange ansatte i bankerne, der arbejder med hvidvask, så vi vil sikre, at vi får mest muligt ud af de ressourcer, når de kommer til myndighederne, siger han.

En tilsvarende opfordring kommer fra Merete Drewsen, næstformand i Transparency International.

- Der kan sættes spørgsmålstegn ved, hvorvidt Søik og Finanstilsynet har tilstrækkelige ressourcer til at følge op på alle underretningerne, siger hun til Børsen.

Søik har fået 11.400 tip om hvidvask i første halvår af 2017 mod 18.700 hele sidste år.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har ingen kommentarer til ressourcesituationen i Søik. Ministeriet henviser til en politisk aftale fra juni, som blandt andet skal føre til en strategi for bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

14BUSKilvar-Kessler3-125902.jpg

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) henviser til, at Finanstilsynet er blevet bevilget seks millioner kroner og på den baggrund har oprettet en særskilt enhed med særligt fokus på hvidvaskområdet.

 

Kære læser

Berlingske har skiftet det system, vi bruger til at håndtere kommentarer til de enkelte artikler. Det betyder, at tidligere kommentarer nu er slettet. For fremtiden kan artikler kun kommenteres og debateres med et log ind til Facebook.

Med venlig hilsen

Redaktionen

Forsiden lige nu

Til forsiden

Business anbefaler

 

Business i billeder

Se alle

BrandView Hvad er Brandview?

BrandView er en service fra Berlingske Media, hvor virksomheder har mulighed for at kommunikere deres specialviden direkte til brugere og læsere af Berlingske.
Dette kan gøres på print i Berlingske og Berlingske Business, eller online på b.dk og business.dk.

Ønsker du at vide mere om BrandView, bedes du kontakte content marketing afdelingen Public Impact via e-mail: info@publicimpact.dk.

Annonce

Danske pensionsselskaber kan lige nu fortælle om afkast, der ligger og svinger i størrelsesordenen 0-3 pct. Det er langt fra sidste års to-cifrede gevinster, men der er en gode forklaringer på, at afk...

Kære læser. Velkommen til business.dk.

Vi kan se, at du har installeret en adblocker, så vi ikke kan vise dig annoncer. Det er vi kede af, fordi indtægter fra annoncer er en helt afgørende årsag til, at vi dagligt kan tilbyde dig journalistik af høj kvalitet.

Vi håber derfor, at du i din adblocker vil tillade visning af annoncer fra business.dk Det er nemt og tager kun et øjeblik: Se hvordan du gør her.

Med venlig hilsen
Berlingske Business

Tilbage til artiklen