Berlingske Business

Bagmandspolitiet fik tilladelse til at konfiskere penge i storbanker

Pengesedler
ARKIVFOTO. Foto:

Allerede i september gik Bagmandspolitiet efter at beslaglægge midler hos en række internationale storbanker i sagen om svindel med dansk udbytteskat.

Den 3. november annoncerede Bagmandspolitiet, at man havde beslaglagt 1,7 milliarder kroner på bankkonti i udlandet, som tilhørte et netværk af virksomheder og personer, som mistænkes for at have franarret Skat milliarder af kroner.

Men allerede i slutningen af september havde Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) – også kaldet Bagmandspolitiet – identificeret en række internationale storbanker, hvor politiet ønskede at konfiskere det mistænkte svindelnetværks midler.

Det fremgår af retsdokumenter, som Berlingske har set, at Bagmandspolitiet fik tilladelse til at beslaglægge midler i en stribe internationale storbanker. Det drejer sig om de britiske banker Barclays Bank, National Westminster Bank og Royal Bank of Scotland, de to tyske banker Varengold Bank og Commerzbank samt den Luxembourg-baserede Dexia Bank.

Beslaglæggelserne handlede om indeståender på konti såvel som indhold af depoter og bokse til de i alt 12 selskaber, som Bagmandspolitiet mistænker for at være en del af et internationalt netværk, som har snydt de danske skattemyndigheder for 6,2 milliarder kroner siden januar 2012.

Sanjay Shah

Politiet fik samtidig rettens tilladelse til at forlange kontooplysninger og andet skriftligt materiale udleveret, herunder oprettelsesdokumenter, kontoudtog, posteringsoversigter og underliggende transaktionsbilag.

I centrum for politiets efterforskning står den 45-årige britiske finansmand Sanjay Shah, som har adresse i Dubai. Bagmandspolitiet er gået systematisk til værks, og har opnået tilladelse til beslaglæggelse og edition af kontooplysninger for hver pengeinstitut, som medlemmerne af netværket benyttede sig af.

Barclays Bank havde f.eks. Sanjay Shahs selskab Solo Capital Partners og en britisk skatteinddrivelsesspecialist relateret til sagen som kunde. Solo Capital Partners brugte dog også Royal Bank of Scotland og tyske Commerzbank, mens den tyske bank Varengold Bank havde Sanjay Shah selv samt hans selskaber Elysium Global Limited og Elysium Global Trading Limited som kunder. Shah er aktionær i Varengold Bank. National Westminster Bank havde et andet britisk skatteinddrivelsesfirma som kunde, mens Dexia Banque i Luxembourg havde et tredje skatteinddrivelsesfirma som kunde. Begge selskaber er også relateret til sagen, og er mistænkt for at have inddrevet pengene fra de danske skattemyndigheder.

BRITAIN-BANKING-BANK

Varengold Bank, der har Shah som både kunde og aktionær, afviser at kommentere kundeforhold. Ifølge DR har de danske myndigheder i september beslaglagt omkring 40 mio. kroner i den Hamborg-baserede bank. I Danmark er advokat Jakob Lund Poulsen beskikket som forsvarer for Sanjay Shah, mens advokat Anders Nemeth er beskikket som forsvarer for fire selskaber med tilknytning til Sanjay Shah, nemlig Solo Capital Partners, børsmæglerselskabet Old Park Lane Capital, Telesto Markets og West Point Derivatives. Ingen af de to advokater ønsker at kommentere sagen.

Kære læser

Berlingske har skiftet det system, vi bruger til at håndtere kommentarer til de enkelte artikler. Det betyder, at tidligere kommentarer nu er slettet. For fremtiden kan artikler kun kommenteres og debateres med et log ind til Facebook.

Med venlig hilsen

Redaktionen

Forsiden lige nu

Til forsiden

Business anbefaler

Gratis breaking news på mobilen

Send BUSINESS BREAK til 1929 og modtag en SMS med en bekræftelse. Det er gratis - tilmelding koster kun almindelig takst. Du kan til hver en tid afmelde tjenesten igen.

Afmeld: sms BUSINESS BREAK STOP til 1929

Tilmeld Afmeld

Business Nyhedsbrev

Få breaking news og det bedste overblik fra Business.dk morgen og eftermiddag - eller modtag hver uge et prioriteret overblik over investorstof, privatøkonomi, ejendomme, digtal, karriere, media og vækst.

Se alle nyhedsbreve
 

Business i billeder

Se alle

BrandView Hvad er Brandview?

BrandView er en service fra Berlingske Media, hvor virksomheder har mulighed for at kommunikere deres specialviden direkte til brugere og læsere af Berlingske.
Dette kan gøres på print i Berlingske og Berlingske Business, eller online på b.dk og business.dk.

Ønsker du at vide mere om BrandView, bedes du kontakte content marketing afdelingen Public Impact via e-mail: info@publicimpact.dk.

Annonce

Truslerne om handelskrig kan ikke bare absorberes af aktiemarkederne, konstaterer Sampensions investeringsdirektør”Markederne er mere nervøse end sidste år og der har været større daglige udsving side...

Business Events Se alle

Business.dk anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Denne information deles med tredjepart. Læs mere

Kære læser. Velkommen til business.dk.

Vi kan se, at du har installeret en adblocker, så vi ikke kan vise dig annoncer. Det er vi kede af, fordi indtægter fra annoncer er en helt afgørende årsag til, at vi dagligt kan tilbyde dig journalistik af høj kvalitet.

Vi håber derfor, at du i din adblocker vil tillade visning af annoncer fra business.dk Det er nemt og tager kun et øjeblik: Se hvordan du gør her.

Med venlig hilsen
Berlingske Business

Tilbage til artiklen