Berlingske Business
17:31Business Live lukker for i dag - på gensyn i morgen

Antallet af hvidvask-indberetninger er mere end tredoblet

Hvidvask
Moldiconbank er omdrejningspunktet i en større sag om hvidvask i Moldova, som har tråde til danske storbanker. Foto:

Ifølge et svar til folketingets erhvervsudvalg er indberetninger af mistænkelige transaktioner til bagmandspolitiet tredoblet. Politienheden modtager indberetningerne i et sådant omfang, at de må opgive at gennemgå dem alle, skriver Finans.

Bagmandspolitiet kan ikke følge med. Indberetninger af mistænkelige transaktioner om mulig hvidvask strømmer ind i politienheden, og et svar til Folketinget Erhvervsudvalg sidste år sagde, at bagmandspolitiet modtog 18.669 indberetninger, der stammer fra bl.a. banker og casinoer. Det skriver Finans onsdag.

400 kinesere på storindkøb af minkskind i Danmark

I 2013 fik Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØOK), også kaldet Bagmandspolitiet, 5.166 indberetninger fra banker og casinoer. Eftersom det tal sidste år er tredoblet, har Bagmandspolitiets hvidvasksekretariat besluttet ikke længere at behandle alle indberetninger. I stedet vil de udtrække et antal sager, der, ifølge deres analysefolk, lever op til de relevante krav, skriver Finans.

Især bankerne leverer mange indberetninger til bagmandspolitiet. For nyligt kunne Berlingske berette om omfattende hvidvask af omtrent 20 mia. dollars gennem den moldoviske bank Moldiconbank, hvoraf nogle af pengene er havnet i Danske Bank og Nordea.

ThomasBorgen

Ifølge myndigheder fra flere lande stammer pengene fra kriminalitet. Data fra overførslerne viser, at mere end syv mia. kr. er overført til de danske banker fordelt over flere end 1.700 overførsler mellem 2011 og 2014.

Danske Bank er den mest benyttede bank i den nuværende sag om hvidvask, og bankens estiske filial har modtaget over 1.500 transaktioner for knap syv mia. kr. Nordeas danske afdelig har modtaget knap 200 transaktioner for omkring en kvart mia. kr.

Det kan være strafbart for banker ikke at have undersøgt deres kunder godt nok, som de har pligt til efter hvidvaskloven. Ifølge svaret til Folketinget har bagmandspolitiet ingen sikker statistik over, hvor ofte indberetninger om tvivlsomme overførsler fører til straffesager, skriver Finans.

Flemming Pristed

0 Kommentarer

Forsiden lige nu

Til forsiden

Business anbefaler

Gratis breaking news på mobilen

Send BUSINESS BREAK til 1929 og modtag en SMS med en bekræftelse. Det er gratis - tilmelding koster kun almindelig takst. Du kan til hver en tid afmelde tjenesten igen.

Afmeld: sms BUSINESS BREAK STOP til 1929

Tilmeld Afmeld

Business Nyhedsbrev

Få breaking news og det bedste overblik fra Business.dk morgen og eftermiddag - eller modtag hver uge et prioriteret overblik over investorstof, privatøkonomi, ejendomme, digtal, karriere, media og vækst.

Se alle nyhedsbreve
 

Business i billeder

Se alle

BrandView Hvad er Brandview?

BrandView er en service fra Berlingske Media, hvor virksomheder har mulighed for at kommunikere deres specialviden direkte til brugere og læsere af Berlingske.
Dette kan gøres på print i Berlingske og Berlingske Business, eller online på b.dk og business.dk.

Ønsker du at vide mere om BrandView, bedes du kontakte content marketing afdelingen Public Impact via e-mail: info@publicimpact.dk.

Sponseret

Efter et meget langt opsving på aktiemarkederne kan man næppe forvente, at den høje indtjening i de børsnoterede selskaber bliver ved med at fortsætte. Priserne på aktier er nu så høje, at de er på ni...

Business Events Se alle

Business.dk anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Denne information deles med tredjepart. Læs mere

Kære læser. Velkommen til business.dk.

Vi kan se, at du har installeret en adblocker, så vi ikke kan vise dig annoncer. Det er vi kede af, fordi indtægter fra annoncer er en helt afgørende årsag til, at vi dagligt kan tilbyde dig journalistik af høj kvalitet.

Vi håber derfor, at du i din adblocker vil tillade visning af annoncer fra business.dk Det er nemt og tager kun et øjeblik: Se hvordan du gør her.

Med venlig hilsen
Berlingske Business

Tilbage til artiklen