Berlingske Business
17:43Tak for i dag

Skærpet indsats mod sorte penge

I 1993 trådte en lov i kraft i Danmark, som skulle gøre det umuligt, eller i det mindste sværere,

at vaske sorte penge hvide. Ved loven blev en række virksomheder, som f.eks. kredit- og finansieringsinstitutter, livsforsikringsselskaber og

pensionsselskaber, pålagt i visse situationer at være på vagt ved mistanke om, at en overførsel af penge

vedrører sorte penge.


Hvis der er en sådan mistanke, skal virksomhederne i første omgang selv undersøge

forholdene vedrørende en pengeoverførsel. I tilfælde hvor virksomhederne ikke ved egen undersøgelse kan

udelukke, at der er tale om sorte penge, skal politiet kontaktes.


Som et led i regeringens anti-terrorlovpakke fremsatte økonomi-

og erhvervsminister Bendt Bendtsen den 13. december 2001 et forslag til ændring af loven fra 1993. Med lovforslaget er det bl.a.

hensigten at opfylde Danmarks forpligtelser i henhold til en FN-konvention om bekæmpelse af finansiering af terrorisme, samt

at gennemføre Europa-Parlamentets og Rådets nye direktiv om forbyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle

system til hvidvaskning af penge.


En af konsekvenserne ved lovforslaget er, at personkredsen, som skal være omfattet af

lovens indberetningspligt, udvides til også at omfatte revisorer, ejendomsmæglere, advokater, forsikringsmæglere,

visse dele af detailhandelen, auktionsholdere samt personer og virksomheder, som yder tilsvarende ydelser som revisorer m.v.


Endvidere

er det hensigten, at virksomheder, som er omfattet af lov om postvirksomhed, erhvervsmæssigt driver virksomhed med overførsel

af penge og andre værdier, erhvervsmæssigt driver pengetransportvirksomhed samt vekselkonterer, skal være omfattet.


De

virksomheder der er omfattet af forslaget skal udarbejde skriftlige interne regler om betryggende kontrol- og kommunikationsprocedurer

samt uddannelses- og instruktionsprogrammer for deres medarbejdere. Dette gælder dog ikke detailhandelen, auktionsholdere, virksomheder

omfattet af lov om postvirksomhed, erhvervsmæssig overførsel af penge og andre værdier samt vekselkontorer.






Husk

legitimation

De sidstnævnte virksomheder skal dog sørge for at drage omsorg for, at deres ansatte er bekendte med de pligter

der fremgår af denne lov. Desuden skal virksomhederne sørge for at deres kunder legitimerer sig, når de handler

med dem. Desuden skal der ske legitimering hvis en kunde opretter en konto eller et depot. En sådan legitimation skal omfatte

navn, adresse, CPR- eller SE-nummer eller anden lignende dokumentation, hvis ikke den pågældende har et CPR-eller SE-nummer.

Der er også undtagelser til loven. F.eks. er en advokat ikke indberetningspligtig i henhold til loven, hvis han repræsenterer

en klient i forbindelse med en retssag. Denne undtagelse gælder både for så vidt angår tiden før, under

og efter retssagen.


I det omfang revisorer og andre indberetningspligtige bistår en advokat i forbindelse med en retssag,

er disse i samme omfang som advokaten fritaget for indberetningspligten i henhold til loven. Hvis en virksomhed ikke efterkommer sine

forpligtelser i henhold til loven, kan det straffes med bøde. På baggrund af det fremsatte lovforslag set det ud til,

at det for fremtiden vil blive langt sværere at komme af med sorte penge. Den personkreds, der ifølge lovforslaget vil

være omfattet af indberetningspligten, udvides væsentligt. Den må siges at repræsentere om end ikke alle -

så en meget stor del af de mulige kanaler, som hidtil er blevet brugt til af vaske sorte penge hvide. På den anden side

kan man også frygte, at lovforslaget blot lægger en tung byrde på den personkreds, som nu skal være omfattet

af indberetningspligten samtidig med, at de sorte penge blot vaskes hvide via andre og hidtil ukendte kanaler.

Forsiden lige nu

Til forsiden

Business anbefaler

Gratis breaking news på mobilen

Send BUSINESS BREAK til 1929 og modtag en SMS med en bekræftelse. Det er gratis - tilmelding koster kun almindelig takst. Du kan til hver en tid afmelde tjenesten igen.

Afmeld: sms BUSINESS BREAK STOP til 1929

Tilmeld Afmeld

Business Nyhedsbrev

Få breaking news og det bedste overblik fra Business.dk morgen og eftermiddag - eller modtag hver uge et prioriteret overblik over investorstof, privatøkonomi, ejendomme, digtal, karriere, media og vækst.

Se alle nyhedsbreve
 

Business i billeder

Se alle

BrandView Hvad er Brandview?

BrandView er en service fra Berlingske Media, hvor virksomheder har mulighed for at kommunikere deres specialviden direkte til brugere og læsere af Berlingske.
Dette kan gøres på print i Berlingske og Berlingske Business, eller online på b.dk og business.dk.

Ønsker du at vide mere om BrandView, bedes du kontakte content marketing afdelingen Public Impact via e-mail: info@publicimpact.dk.

<p>Henrik Olejasz Larsen, investeringsdirektør i Sampension</p>
Sponseret

Aktiemarkederne ligger historisk set forholdsvis højt. Det afspejler, at det går rigtig godt i den underliggende økonomi, forklarer investeringsdirektør.Arbejdsløsheden er rekordlav i både Japan og US...

Business Events Se alle

Business.dk anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Denne information deles med tredjepart. Læs mere

Kære læser. Velkommen til business.dk.

Vi kan se, at du har installeret en adblocker, så vi ikke kan vise dig annoncer. Det er vi kede af, fordi indtægter fra annoncer er en helt afgørende årsag til, at vi dagligt kan tilbyde dig journalistik af høj kvalitet.

Vi håber derfor, at du i din adblocker vil tillade visning af annoncer fra business.dk Det er nemt og tager kun et øjeblik: Se hvordan du gør her.

Med venlig hilsen
Berlingske Business

Tilbage til artiklen