Berlingske Business
17:02ISS' store ordre trækker C20 op i pænt plus

Russer anklages for forsøg på hvidvask for 321 millioner

xx
Arkivfoto. Foto:

Det er ikke småpenge, det drejer sig om, når en 47-årig russisk forretningsmand mandag tager plads på anklagebænken i Københavns Byret.

Gennem fire år forsøgte han at hvidvaske beløb, der svarer til 321,6 millioner kroner.

Det mener Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet - i daglig tale Bagmandspolitiet, der har tiltalt ham for forsøg på hæleri af særlig grov beskaffenhed.

Til SNF Metrobyggeri

Ifølge anklageskriftet, som Ritzau har fået aktindsigt i, forsøgte den 47-årige, der er bosat i Sankt Petersborg, fra januar 2010 til december 2013 at skaffe sig selv eller andre del af et udbytte, der stammede fra strafbare handlinger.

Det skete gennem mandens firma, der er registreret i skattelyet Belize i Mellemamerika.

Til firmaets konti i en dansk bank blev der fra flere konti i udlandet overført store beløb.

I alt skulle det ifølge anklageskriftet dreje sig om 17.674.180 euro (131.495.899 kroner) og 31.686.978 dollar (190.121.868 kroner).

Penge

Fra den danske bank blev pengene sendt videre til flere andre konti i udlandet, selv om den 47-årige vidste, at pengene stammede fra kriminalitet, mener Bagmandspolitiet.

I retten vil anklagemyndigheden kræve, at den russiske forretningsmand idømmes en fængselsstraf, mens hans firma efter anklagerens mening skal have en bøde.

Sagen fortsætter i næste uge, og dommen ventes af falde 25. oktober.

Budget - 20160929032303445_org

/ritzau/

Kære læser

Berlingske har skiftet det system, vi bruger til at håndtere kommentarer til de enkelte artikler. Det betyder, at tidligere kommentarer nu er slettet. For fremtiden kan artikler kommenteres og debateres via Facebook.

Med venlig hilsen

Redaktionen

Forsiden lige nu

Til forsiden

Business anbefaler

Gratis breaking news på mobilen

Send BUSINESS BREAK til 1929 og modtag en SMS med en bekræftelse. Det er gratis - tilmelding koster kun almindelig takst. Du kan til hver en tid afmelde tjenesten igen.

Afmeld: sms BUSINESS BREAK STOP til 1929

Tilmeld Afmeld

Business Nyhedsbrev

Få breaking news og det bedste overblik fra Business.dk morgen og eftermiddag - eller modtag hver uge et prioriteret overblik over investorstof, privatøkonomi, ejendomme, digtal, karriere, media og vækst.

Se alle nyhedsbreve
 

Business i billeder

Se alle

BrandView Hvad er Brandview?

BrandView er en service fra Berlingske Media, hvor virksomheder har mulighed for at kommunikere deres specialviden direkte til brugere og læsere af Berlingske.
Dette kan gøres på print i Berlingske og Berlingske Business, eller online på b.dk og business.dk.

Ønsker du at vide mere om BrandView, bedes du kontakte content marketing afdelingen Public Impact via e-mail: info@publicimpact.dk.

<p>Henrik Olejasz Larsen, investeringsdirektør i Sampension</p>
Sponseret

Aktiemarkederne ligger historisk set forholdsvis højt. Det afspejler, at det går rigtig godt i den underliggende økonomi, forklarer investeringsdirektør.Arbejdsløsheden er rekordlav i både Japan og US...

Business Events Se alle

Business.dk anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Denne information deles med tredjepart. Læs mere

Kære læser. Velkommen til business.dk.

Vi kan se, at du har installeret en adblocker, så vi ikke kan vise dig annoncer. Det er vi kede af, fordi indtægter fra annoncer er en helt afgørende årsag til, at vi dagligt kan tilbyde dig journalistik af høj kvalitet.

Vi håber derfor, at du i din adblocker vil tillade visning af annoncer fra business.dk Det er nemt og tager kun et øjeblik: Se hvordan du gør her.

Med venlig hilsen
Berlingske Business

Tilbage til artiklen