Berlingske Business

Kæmpe sag om hvidvaskning trækker tråde til Danmark

Europol FILES-NETHERLANDS-EUROPOL
Foto:

Kriminelt netværk med tråde til Danmark har ifølge Europol hvidvasket penge for mere end en milliard kroner.

Politisamarbejdet Europol har slået til mod et europæisk netværk, der menes at have hvidvasket penge for op mod 1,4 milliarder kroner. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Europol, der har koordineret politiaktionen.

Sagen trækker tråde til Danmark, hvor der også har været en politiaktion. De øvrige europæiske lande er Frankrig, Tyskland, Schweiz, Spanien samt de baltiske lande.

Netværket har ifølge pressemeddelelsen beskæftiget sig med at vaske illegale penge rene.

Nogle af pengene stammer angiveligt fra ulovlig spilvirksomhed.

Et formål med hvidvaskningen af penge har været at undgå beskatning, hedder det.

Som led i aktionen er der blevet beslaglagt ejendomme, luksusbiler, penge og sågar en vinkælder med dyre vine.

De fleste beslaglæggelser har fundet sted i Frankrig, og det er også her, at netværket ser ud til at have haft dets udgangspunkt.

Det var efterforskning foretaget af fransk politi i september 2015, som fik det europæiske politisamarbejde til at gå ind i sagen.

Efterforskningen i sagen er endnu ikke afsluttet.

Det fremgår ikke, om der er foretaget anholdelser af mistænkte personer i Danmark.

 

Kære læser

Berlingske har skiftet det system, vi bruger til at håndtere kommentarer til de enkelte artikler. Det betyder, at tidligere kommentarer nu er slettet. For fremtiden kan artikler kun kommenteres og debateres med et log ind til Facebook.

Med venlig hilsen

Redaktionen

Forsiden lige nu

Til forsiden

Business anbefaler

 

Business i billeder

Se alle

BrandView Hvad er Brandview?

BrandView er en service fra Berlingske Media, hvor virksomheder har mulighed for at kommunikere deres specialviden direkte til brugere og læsere af Berlingske.
Dette kan gøres på print i Berlingske og Berlingske Business, eller online på b.dk og business.dk.

Ønsker du at vide mere om BrandView, bedes du kontakte content marketing afdelingen Public Impact via e-mail: info@publicimpact.dk.

Annonce

De første kvartalsregnskaber, primært fra USA, der tegner en fortsættelse af billedet for 2017-billedet, både når det handler om teknologiorienterede forbrugsselskaber som Netflix og traditionelle sel...

Kære læser. Velkommen til business.dk.

Vi kan se, at du har installeret en adblocker, så vi ikke kan vise dig annoncer. Det er vi kede af, fordi indtægter fra annoncer er en helt afgørende årsag til, at vi dagligt kan tilbyde dig journalistik af høj kvalitet.

Vi håber derfor, at du i din adblocker vil tillade visning af annoncer fra business.dk Det er nemt og tager kun et øjeblik: Se hvordan du gør her.

Med venlig hilsen
Berlingske Business

Tilbage til artiklen