Berlingske Business
17:41God weekend

Her er e-mailen oversat til dansk

Hej Aivar

Vi er blevet kontaktet af det danske finanstilsyn, som igen er blevet kontaktet af det estiske finanstilsyn. De udtrykker bekymring over vores sortlistede, russiske kunder. De har informeret det danske Finanstilsyn om, at de på det seneste har kontaktet banken ved to lejligheder, men at de har indtryk af, at vi ikke tager spørgsmålet særligt alvorligt. Som jeg forstår det, har vi givet udtryk for, at hvis en russisk bank vælger at frigive nogle af sine midler, er det ikke vores problem.

Ikke desto mindre er det danske finanstilsyn meget bekymret, for de har over for de amerikanske myndigheder bekræftet, at vi følger det danske finanstilsyns krav på hvidvaskområdet. Det danske Finanstilsyn har hjulpet banken i en kritisk situation, og nu er de meget bekymrede for, at en ny situation skal opstå.

Jeg beklager, at kontakterne kun har fundet sted telefonisk, hvorfor jeg ikke har nogen dokumentation. Derfor er det også vanskeligt for mig at bedømme omfanget af problemet.

For at kunne udarbejde et svar til det danske Finanstilsyn, har jeg brug for dine kommentarer og refleksioner.

* Hvad er indholdet af og formålet med den sorte liste fra den russiske centralbank?
* Hvor mange sortlistede kunder har vi?
* Hvordan håndterer vi deres forhold?
* Hvordan sikrer vi os, at vi opdager og identificerer de samme sanktionerede personer/selskaber, som det estiske Finanstilsyn?
* Hvordan kan vi demonstrere, at vi tager spørgsmålet alvorligt (bør jeg deltage i et møde med det estiske Finanstilsyn?)

Det er af afgørende betydning for banken, at vi ikke får nogen problemer i forhold til dette spørgsmål. Vi kan ikke risikere nye påbud på hvidvaskområdet.

PS: Vi har allerede henvist til det brev, vi sender til det danske Finanstilsyn på samme tid sidste år.

Venlig hilsen

Niels Thor Mikkelsen
Group Compliance og Anti-Money Laundering

0 Kommentarer

Forsiden lige nu

Til forsiden

Business anbefaler

Gratis breaking news på mobilen

Send BUSINESS BREAK til 1929 og modtag en SMS med en bekræftelse. Det er gratis - tilmelding koster kun almindelig takst. Du kan til hver en tid afmelde tjenesten igen.

Afmeld: sms BUSINESS BREAK STOP til 1929

Tilmeld Afmeld

Business Nyhedsbrev

Få breaking news og det bedste overblik fra Business.dk morgen og eftermiddag - eller modtag hver uge et prioriteret overblik over investorstof, privatøkonomi, ejendomme, digtal, karriere, media og vækst.

Se alle nyhedsbreve
 

Business i billeder

Se alle

BrandView Hvad er Brandview?

BrandView er en service fra Berlingske Media, hvor virksomheder har mulighed for at kommunikere deres specialviden direkte til brugere og læsere af Berlingske.
Dette kan gøres på print i Berlingske og Berlingske Business, eller online på b.dk og business.dk.

Ønsker du at vide mere om BrandView, bedes du kontakte content marketing afdelingen Public Impact via e-mail: info@publicimpact.dk.

Sponseret

Sampension har markedets laveste omkostninger. Det kommer kunderne til gavn.Hvor meget betaler du i årlige omkostninger på din pensionsopsparing?De færreste har næppe den præcise procentsats lige på l...

Business Events Se alle

Business.dk anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Denne information deles med tredjepart. Læs mere

Kære læser. Velkommen til business.dk.

Vi kan se, at du har installeret en adblocker, så vi ikke kan vise dig annoncer. Det er vi kede af, fordi indtægter fra annoncer er en helt afgørende årsag til, at vi dagligt kan tilbyde dig journalistik af høj kvalitet.

Vi håber derfor, at du i din adblocker vil tillade visning af annoncer fra business.dk Det er nemt og tager kun et øjeblik: Se hvordan du gør her.

Med venlig hilsen
Berlingske Business

Tilbage til artiklen