Berlingske Business

Video: Sådan blev hvidvaskede milliarder skjult gennem danske banker

Laundromat
En sag om hvidvask for milliarder gennem moldaviske Moldindconbank har tråde til de to danske storbanker Danske Bank og Nordea. Foto:

Forstå hvidvask-sagen: Sådan røg 2,6 mio. kr. fra Moldova via Nordea til selskab på Seychellerne.

De to danske storbanker Nordea og Danske Bank er blevet hvirvlet ind i en omfattende og kompliceret sag om hvidvask for milliarder. Begge banker har beklaget deres rolle. Men hvordan foregik den storstilede hvidvask?

400 kinesere på storindkøb af minkskind i Danmark

Berlingske har adgang til hundredevis af bankoverførsler med tilknytning til sagen. En af overførslerne foregår den 18. februar 2014. Da overfører det britiske skuffeselskab Alaro Business LP 2,6 millioner kroner fra en konto i den moldaviske bank Moldindconbank. Pengene ryger til en konto i Nordea i København, som tilhører selskabet Glosab Ltd, der har adresse på øgruppen Seychellerne, der er kendt som skattely.

Forstå teknikken bag den storstilede hvidvask-sag i denne video:

Læs mere fra Berlingskes gravegruppe her.

Kære læser

Berlingske har skiftet det system, vi bruger til at håndtere kommentarer til de enkelte artikler. Det betyder, at tidligere kommentarer nu er slettet. For fremtiden kan artikler kun kommenteres og debateres med et log ind til Facebook.

Med venlig hilsen

Redaktionen

Forsiden lige nu

Til forsiden

Business anbefaler

 

Business i billeder

Se alle

BrandView Hvad er Brandview?

BrandView er en service fra Berlingske Media, hvor virksomheder har mulighed for at kommunikere deres specialviden direkte til brugere og læsere af Berlingske.
Dette kan gøres på print i Berlingske og Berlingske Business, eller online på b.dk og business.dk.

Ønsker du at vide mere om BrandView, bedes du kontakte content marketing afdelingen Public Impact via e-mail: info@publicimpact.dk.

Annonce

De første kvartalsregnskaber, primært fra USA, der tegner en fortsættelse af billedet for 2017-billedet, både når det handler om teknologiorienterede forbrugsselskaber som Netflix og traditionelle sel...

Kære læser. Velkommen til business.dk.

Vi kan se, at du har installeret en adblocker, så vi ikke kan vise dig annoncer. Det er vi kede af, fordi indtægter fra annoncer er en helt afgørende årsag til, at vi dagligt kan tilbyde dig journalistik af høj kvalitet.

Vi håber derfor, at du i din adblocker vil tillade visning af annoncer fra business.dk Det er nemt og tager kun et øjeblik: Se hvordan du gør her.

Med venlig hilsen
Berlingske Business

Tilbage til artiklen