Berlingske Business

Spar Nord skal have styr på politiske kendiskunder

Spar Nord
Foto:

Spar Nord opfylder ikke kravene til betjeningen af kunder, der er politisk udsatte personer, og som bestrider høje offentlige hverv i udlandet. Det vurderer Finanstilsynet, som giver et påbud.

Spar Nords systemer er ikke gearet til de højtprofilerede udenlandsdanskere, som måtte være kunder i banker.

Det vurderer Finanstilsynet, som har givet banken et påbud om at rette op på procedurerne.

Kundegruppen beskrives som 'politisk udsatte personer' bosat i udlandet og som bestrider 'høje offentlige hverv' - samt personer, der er tæt knyttet til disse personer.

»Herudover har banken fået påbud vedrørende bankens procedurer for behandling af kunder, der falder ind under betegnelsen 'politisk udsatte personer', der er kunder med bopæl i udlandet, som bestrider høje offentlige hverv, og personer med nær tilknytning hertil. Finanstilsynet har vurderet, at banken ikke i tilstrækkelig grad opfylder de lovmæssige krav til oprettelse og behandling af denne type kundeforhold.

Påbuddet falder efter en inspektion i banken med fokus på bankens risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terror. 

Den vurderes overordnet set at være »middel-høj,« mens banken vurderes generelt at opfylde de gældende krav til risikobegrænsende foranstaltninger på hvidvaskområdet.

Kære læser

Berlingske har skiftet det system, vi bruger til at håndtere kommentarer til de enkelte artikler. Det betyder, at tidligere kommentarer nu er slettet. For fremtiden kan artikler kun kommenteres og debateres med et log ind til Facebook.

Med venlig hilsen

Redaktionen

Forsiden lige nu

Til forsiden

Business anbefaler

 

Business i billeder

Se alle

BrandView Hvad er Brandview?

BrandView er en service fra Berlingske Media, hvor virksomheder har mulighed for at kommunikere deres specialviden direkte til brugere og læsere af Berlingske.
Dette kan gøres på print i Berlingske og Berlingske Business, eller online på b.dk og business.dk.

Ønsker du at vide mere om BrandView, bedes du kontakte content marketing afdelingen Public Impact via e-mail: info@publicimpact.dk.

Annonce

De første kvartalsregnskaber, primært fra USA, der tegner en fortsættelse af billedet for 2017-billedet, både når det handler om teknologiorienterede forbrugsselskaber som Netflix og traditionelle sel...

Kære læser. Velkommen til business.dk.

Vi kan se, at du har installeret en adblocker, så vi ikke kan vise dig annoncer. Det er vi kede af, fordi indtægter fra annoncer er en helt afgørende årsag til, at vi dagligt kan tilbyde dig journalistik af høj kvalitet.

Vi håber derfor, at du i din adblocker vil tillade visning af annoncer fra business.dk Det er nemt og tager kun et øjeblik: Se hvordan du gør her.

Med venlig hilsen
Berlingske Business

Tilbage til artiklen