Berlingske Business

Revisorgigant afkræves beviser i Nordeas hvidvaskningssag

billede KPMG-
Den svenske afdeling af revisorkæmpen KPMG skal dokumentere, at selskabets revisorer handlede korrekt, da Nordea fejlede i sin kontrol af hvidvaskning. Foto:

Det svenske revisornævn kræver nu at se beviser for, at revisionsselskabet KPMG reagerede og rapporterede det til Finanstilsynet, da Nordea brød hvidvaskningslovgivningen.

Revisorgiganten KPMG skal nu stå skoleret og bevise sin uskyld over for det svenske revisornævn i en undersøgelse af, hvorvidt selskabets revisorer sov i timen, da Nordea for nylig brød hvidvaskningsreglerne.

Revisornævnet har således bedt den svenske del af KPMG om at dokumentere, at de pågældende revisorer har orienteret det svenske finanstilsyn om Nordeas manglende kontrol af hvidvaskning, hvilket i 2013 førte til bøde på 30 mio. svenske kroner og efterfølgende en bøde på 50 mio. svenske kroner i 2014 til Nordea.

Ernst & Young

Det skriver den svenske avis SvD Näringsliv, der er kommet i besiddelse af det brev, som revisornævnet har sendt til KPMG.

I brevet beder revisornævnet KPMG om at redegøre for, hvorfor revisorerne har undladt at beskrive selskabets rutiner for at modvirke hvidvaskning af penge i Nordeas årsrapport for 2013, på trods af det svenske finanstilsyn lang tid forinden havde påtalt dette problem.

 KPMG

Derudover påpeger revisornævnet i brevet, at en revisor, der bliver opmærksom på forhold, som ikke er i overensstemmelse med lovgivningen, skal rapportere dette til finanstilsynet.

Den svenske del af KPMG skal nu oplyse, om revisorerne ikke var bevidste om forholdene. Såfremt de var bevidste om forholdene, skal de dokumentere rapporteringen til finanstilsynet.

Problemer i Skats udbyttekontrol har været kendt i 15 år

»Redegør for om du for hvert eneste regnskabsår har foretaget en sådan rapportering til Finansinspektionen (det svenske tilsyn, red.) og vedlæg i så fald dokumentation for denne kontakt,« skriver revisornævnet i brevet til KPMG ifølge SvD Näringsliv.

En pressekontakt i KPGM, Maria Bucher, oplyser til avisen, at KMPG vil besvare alle spørgsmål fra revisornævnet og i øvrigt samarbejde med myndigheden.

Kære læser

Berlingske har skiftet det system, vi bruger til at håndtere kommentarer til de enkelte artikler. Det betyder, at tidligere kommentarer nu er slettet. For fremtiden kan artikler kun kommenteres og debateres med et log ind til Facebook.

Med venlig hilsen

Redaktionen

Forsiden lige nu

Til forsiden

Business anbefaler

 

Business i billeder

Se alle

BrandView Hvad er Brandview?

BrandView er en service fra Berlingske Media, hvor virksomheder har mulighed for at kommunikere deres specialviden direkte til brugere og læsere af Berlingske.
Dette kan gøres på print i Berlingske og Berlingske Business, eller online på b.dk og business.dk.

Ønsker du at vide mere om BrandView, bedes du kontakte content marketing afdelingen Public Impact via e-mail: info@publicimpact.dk.

Annonce

Venezuela har verdens største oliereserver – og en årlig inflation på 100.000 pct. Hvad er det lige, der sker?For en dansk investor var Venezuela frem til for få år siden interessant, fordi ØK havde s...

Kære læser. Velkommen til business.dk.

Vi kan se, at du har installeret en adblocker, så vi ikke kan vise dig annoncer. Det er vi kede af, fordi indtægter fra annoncer er en helt afgørende årsag til, at vi dagligt kan tilbyde dig journalistik af høj kvalitet.

Vi håber derfor, at du i din adblocker vil tillade visning af annoncer fra business.dk Det er nemt og tager kun et øjeblik: Se hvordan du gør her.

Med venlig hilsen
Berlingske Business

Tilbage til artiklen