Berlingske Business
17:02ISS' store ordre trækker C20 op i pænt plus

Overblik: Forstå skandalen om de hvidvaskede milliarder på 120 sekunder

Moldova
Anti Corruption Center Foto:

Her får du overblikket over, hvordan Danmarks to største bank er blevet involveret i en stor international sag om hvidvaskning af mere end 100 mia. kr.

Den helt store historie i dag er afsløringen af, at milliarder af kroner - som angiveligt stammer fra kriminalitet - er blevet overført til konti i Danmarks to største banker, Nordea og Danske Bank.

Vi forsøger her at give dig et overblik over sagen. Følg godt med.

  • Vi starter i det lille europæiske land, Moldova. Flere europæiske medier kunne i 2014 fortælle, at 110 mia. kr., som ifølge myndighederne stammer fra kriminalitet, var blevet vasket hvide gennem den moldoviske bank Moldinconbank og en lettisk bank. Herfra blev de sendt ud i flere store europæiske banker og selskaber. Men hvor blev pengene egentlig af? Det har Berlingske været med til at undersøge.
  • Og det er så her, at Danmarks to største banker, Danske Bank og Nordea, kommer ind i billedet. Mere end 7 mia. kr. er blevet overført til konti i de danske banker. Konti som har tilhørt lyssky skuffeselskaber med adresser i skattely som Seychellerne og Panama.
  • De mistænkelige transaktioner er foregået mellem 2011 og 2014. Det er særligt Danske Bank i Estland, som bagmændene har sendt de hvidvaskede penge til. Knap 7 mia. kr. fordelt over cirka 1.500 transaktioner er havnet i den estiske filial. For Nordea Danmark er beløbet omkring en kvart mia. kroner fordelt på knap 200 transaktioner.
  • Burde bankerne have opdaget det? Ja. Det siger blandt andre Lars Krull, bankekspert hos Aalborg Universitet. »Der er tale om transaktioner af en så mistænkelig karakter, at alle alarmklokker bør ringe i bankerne,« siger han. Altså er bankerne forpligtede til at undre sig og reagere på den slags mistænkelige transaktioner.
  • Danske Bank lægger sig fladt ned og erkender, at deres kontrol har svigtet. Nordea ønsker derimod ikke at stille op til interview, men skriver i en mail, at under en håndfuld af kunderne i det belastende materiale stadig er kunder i banken.

Hvis du også synes, at det lyder vældig interessant, bør du læse hele nyheden her. Og hvis du vil med til Moldova, skal du klikke her.

Afsløringen er kommet i hus i samarbejde med journalistorganisationen OCCRP, og den internationale hvidvaskningsskandale kører lige nu i medier verden over. Du kan eksempelvis læse The Guardians dækning her.

Kære læser

Berlingske har skiftet det system, vi bruger til at håndtere kommentarer til de enkelte artikler. Det betyder, at tidligere kommentarer nu er slettet. For fremtiden kan artikler kommenteres og debateres via Facebook.

Med venlig hilsen

Redaktionen

Forsiden lige nu

Til forsiden

Business anbefaler

Gratis breaking news på mobilen

Send BUSINESS BREAK til 1929 og modtag en SMS med en bekræftelse. Det er gratis - tilmelding koster kun almindelig takst. Du kan til hver en tid afmelde tjenesten igen.

Afmeld: sms BUSINESS BREAK STOP til 1929

Tilmeld Afmeld

Business Nyhedsbrev

Få breaking news og det bedste overblik fra Business.dk morgen og eftermiddag - eller modtag hver uge et prioriteret overblik over investorstof, privatøkonomi, ejendomme, digtal, karriere, media og vækst.

Se alle nyhedsbreve
 

Business i billeder

Se alle

BrandView Hvad er Brandview?

BrandView er en service fra Berlingske Media, hvor virksomheder har mulighed for at kommunikere deres specialviden direkte til brugere og læsere af Berlingske.
Dette kan gøres på print i Berlingske og Berlingske Business, eller online på b.dk og business.dk.

Ønsker du at vide mere om BrandView, bedes du kontakte content marketing afdelingen Public Impact via e-mail: info@publicimpact.dk.

<p>Henrik Olejasz Larsen, investeringsdirektør i Sampension</p>
Sponseret

Aktiemarkederne ligger historisk set forholdsvis højt. Det afspejler, at det går rigtig godt i den underliggende økonomi, forklarer investeringsdirektør.Arbejdsløsheden er rekordlav i både Japan og US...

Business Events Se alle

Business.dk anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Denne information deles med tredjepart. Læs mere

Kære læser. Velkommen til business.dk.

Vi kan se, at du har installeret en adblocker, så vi ikke kan vise dig annoncer. Det er vi kede af, fordi indtægter fra annoncer er en helt afgørende årsag til, at vi dagligt kan tilbyde dig journalistik af høj kvalitet.

Vi håber derfor, at du i din adblocker vil tillade visning af annoncer fra business.dk Det er nemt og tager kun et øjeblik: Se hvordan du gør her.

Med venlig hilsen
Berlingske Business

Tilbage til artiklen