Berlingske Business
09:41Høreapparatgigant vil sælge produkter under eget navn

Ny hvidvask-sag: Milliarder fra diktatur strømmede gennem Danske Bank

Tallinn Danske Bank
I denne Danske Bank-filial i Estland strømmede der gennem flere år milliarder af kroner fra regimet i Aserbajdsjan. Pengene endte blandt andet i lommen på europæiske politikere.  Foto:

Et omfattende læk af data til Berlingske viser, at regimet i Aserbajdsjan har sendt milliarder gennem Danske Bank. Groft brud på hvidvask-regler, siger eksperter. Danske Bank erkender fejl.

Danmarks største bank, Danske Bank, lod i flere år regimet i Aserbajdsjan uhindret sende milliarder gennem fire konti i storbankens estiske afdeling.

Pengene er blandt andet gået til magtfulde politikere, højtstående embedsmænd og indflydelsesrige mediefolk verden over, der samtidig offentligt har forsvaret regimet.

Det fremgår af omfattende materiale, som Berlingske er kommet i besiddelse af. Materialet omfatter blandt andet detaljerede kontooplysninger og kontoudtog, der viser tusindvis af transaktioner fra 2012 til 2014 gennem Danske Bank fra fire selskaber med tætte forbindelser til regimet i Aserbajdsjan.

jeve AZERBAIJAN-TOWERS


Berlingske har delt materialet med den internationale journalistorganisation OCCRP og gennemgået de 16.000 transaktioner sammen med blandt andet britiske Guardian, tyske Süddeutsche Zeitung en lang række andre medier i Europa og USA.

Eksperter vurderer, at Danske Bank ved at undlade at gribe ind over for de højst mistænkelige transaktioner groft har brudt de såkaldte hvidvaskregler, der netop skal modvirke international kriminalitet og korruption.

»Danske Bank bryder alle grundlæggende regler i hvidvaskloven med denne sag,« siger Jakob Dedenroth Bernhoft, ekspert i hvidvaskreglerne og direktør i Revisorjura.dk.

udklip5


L. Burke Files, der er partner i det amerikanske Financial Examinations and Evaluations og ekspert i finansiel efterforskning, har analyseret det omfattende datamateriale.

Ifølge ham burde transaktionerne »absolut have medført røde advarselsflag« i Danske Bank.

»Hvis jeg skal vurdere, hvor alvorlig den her sag er på en skala fra ét til ti, så er det et tital.«

En præsidentkandidat i et EU-land, en tysk politiker og valgobservatør, et italiensk medlem af Europarådet samt ægtefællen til den øverste chef i FN-organet UNESCO er blandt de mange opsigtsvækkende modtagere af penge fra regimet, der kritiseres for grove brud på menneskerettighederne.

De mange overførsler til politikere og embedsmænd »ligner bestikkelse«, mener Lars Koch, international chef i organisationen Oxfam Ibis.

»Det ser ud som om, Aserbajdsjans regering systematisk har søgt at fremme god omtale og anerkendelse af deres valg ved, gennem skuffeselskaberne i Danske Bank, at give store summer til politikere, journalister og andre.«

jeve AZERBAIJAN-FRANCE/


Det er blot anden gang inden for et halvt år, at Danske Bank bliver hvirvlet ind i en omfattende sag om hvidvask. I foråret var Danske Bank centrum i en anden sag om hvidvask af milliarder gennem det østeuropæiske land Moldova.

Ifølge Danske Banks chefjurist, Flemming Pristed, er den nye sag om milliarderne fra Aserbajdsjan »desværre endnu et eksempel på, at vi i den her periode ikke har været gode nok til at forhindre, at vi kunne blive misbrugt til hvidvask og andre ulovlige aktiviteter i vores estiske filial.«

Læs meget mere i serien »Diktaturets Danske Bank« i Berlingske og på business.dk de kommende dage.

0 Kommentarer

Forsiden lige nu

Til forsiden

Business anbefaler

Gratis breaking news på mobilen

Send BUSINESS BREAK til 1929 og modtag en SMS med en bekræftelse. Det er gratis - tilmelding koster kun almindelig takst. Du kan til hver en tid afmelde tjenesten igen.

Afmeld: sms BUSINESS BREAK STOP til 1929

Tilmeld Afmeld

Business Nyhedsbrev

Få breaking news og det bedste overblik fra Business.dk morgen og eftermiddag - eller modtag hver uge et prioriteret overblik over investorstof, privatøkonomi, ejendomme, digtal, karriere, media og vækst.

Se alle nyhedsbreve
 

Business i billeder

Se alle

BrandView Hvad er Brandview?

BrandView er en service fra Berlingske Media, hvor virksomheder har mulighed for at kommunikere deres specialviden direkte til brugere og læsere af Berlingske.
Dette kan gøres på print i Berlingske og Berlingske Business, eller online på b.dk og business.dk.

Ønsker du at vide mere om BrandView, bedes du kontakte content marketing afdelingen Public Impact via e-mail: info@publicimpact.dk.

Business Events Se alle

Business.dk anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Denne information deles med tredjepart. Læs mere

Kære læser. Velkommen til business.dk.

Vi kan se, at du har installeret en adblocker, så vi ikke kan vise dig annoncer. Det er vi kede af, fordi indtægter fra annoncer er en helt afgørende årsag til, at vi dagligt kan tilbyde dig journalistik af høj kvalitet.

Vi håber derfor, at du i din adblocker vil tillade visning af annoncer fra business.dk Det er nemt og tager kun et øjeblik: Se hvordan du gør her.

Med venlig hilsen
Berlingske Business

Tilbage til artiklen