Berlingske Business
17:26William Demant tog føringen i positivt marked

Nordea leverede stor mængde euro i hvidvaskskandale

RB PLUS Chefer i Nordea havde penge i Panama
Foto:

Da storbanken Nordea i juni blev politianmeldt for brud på hvidvaskningsloven, skyldtes det blandt andet bankens forretninger med en række vekselbureauer, til hvem Nordea leverede flere hundrede mio. euro i kontanter på trods af en åbenlys risko for hvidvask.

Det skriver Børsen, baseret på en ny TV2-dokumentar.

TV-dokumentaren afslører, hvordan vekselkontorer i stor stil har brudt hvidvaskloven, og i den forbindelse bliver det samtidig afsløret, at Nordea ukritisk har medvirket gennem leverance af 500-eurosedler.

Nordea har beholdt selskab i skattely trods mediestorm Presset N

Konkret er Nordeas rolle afdækket i forbindelse med retssager mod to forskellige vekselbureauer, hvor Nordea leverede valuta for henholdsvis 750 mio. kr. over en treårig periode og 77 mio. kr. over en periode på seks måneder. I begge tilfælde var 97 pct. af leverancerne i 500 eurosedler.

»Når jeg hører om de beløb, så tænker jeg, at det er absurd. Og jeg tænker, at der burde have ringet nogle alarmklokker,« siger advokat med speciale i hvidvasklovgivningen Anne Birgitte Gammeljord ifølge Børsen i dokumentaren.

21BUSFILE-PANAMA-PAPERS-LEA.jpg

Nordea ønsker over for Børsen ikke at kommentere oplysningerne, men henviser til en meddelelse på bankens hjemmeside, hvori den tager skarpt afstand fra at blive brugt som platform for ulovligheder og tilføjer, at den er stoppet med at veksle penge til 500 eurosedler i marts 2015.

NORDEA-RESULTS/

/ritzau/FINANS

Kære læser

Berlingske har skiftet det system, vi bruger til at håndtere kommentarer til de enkelte artikler. Det betyder, at tidligere kommentarer nu er slettet. For fremtiden kan artikler kun kommenteres og debateres med et log ind til Facebook.

Med venlig hilsen

Redaktionen

Forsiden lige nu

Til forsiden

Business anbefaler

Gratis breaking news på mobilen

Send BUSINESS BREAK til 1929 og modtag en SMS med en bekræftelse. Det er gratis - tilmelding koster kun almindelig takst. Du kan til hver en tid afmelde tjenesten igen.

Afmeld: sms BUSINESS BREAK STOP til 1929

Tilmeld Afmeld

Business Nyhedsbrev

Få breaking news og det bedste overblik fra Business.dk morgen og eftermiddag - eller modtag hver uge et prioriteret overblik over investorstof, privatøkonomi, ejendomme, digtal, karriere, media og vækst.

Se alle nyhedsbreve
 

Business i billeder

Se alle

BrandView Hvad er Brandview?

BrandView er en service fra Berlingske Media, hvor virksomheder har mulighed for at kommunikere deres specialviden direkte til brugere og læsere af Berlingske.
Dette kan gøres på print i Berlingske og Berlingske Business, eller online på b.dk og business.dk.

Ønsker du at vide mere om BrandView, bedes du kontakte content marketing afdelingen Public Impact via e-mail: info@publicimpact.dk.

Sponseret

Sampensions kunder kan glæde sig over et godt afkast for 2017.”En typisk kunde i vores markedsrenteprodukt opnår et afkast i år på omkring 8 pct., og det er meget højere, end hvad man kunne forvente v...

Business.dk anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Denne information deles med tredjepart. Læs mere

Kære læser. Velkommen til business.dk.

Vi kan se, at du har installeret en adblocker, så vi ikke kan vise dig annoncer. Det er vi kede af, fordi indtægter fra annoncer er en helt afgørende årsag til, at vi dagligt kan tilbyde dig journalistik af høj kvalitet.

Vi håber derfor, at du i din adblocker vil tillade visning af annoncer fra business.dk Det er nemt og tager kun et øjeblik: Se hvordan du gør her.

Med venlig hilsen
Berlingske Business

Tilbage til artiklen