Berlingske Business

Nordea leverede 500-eurosedler i flere år efter advarsel

Nordea Nordea flytter hovedsæde fra Sverige til Finland
Nordeas danske hovedkontor på Strandgade 3 i København Foto:

Nordea beklager i dag, at den har distribueret 500-eurosedler til vekselbureauer, der har hvidvasket penge.

København. Nordens største bank, Nordea, har i årevis forsynet kriminelle vekselbureauer i København med omkring en milliard kroner i kontanter.

Det fortæller dokumentarprogrammet Operation X torsdag på TV2.

Nordea blev i 2011 advaret af hvidvasksekretariatet i Søik, også kendt som Bagmandspolitiet, om, at 500-eurosedler primært bruges af kriminelle til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

Alligevel fortsatte Nordea med leverancerne helt frem til 2015.

Ifølge TV2 har Nordea leveret kontanter og primært 500-eurosedler til omkring 15 vekselbureauer i Danmark. Af dem er tre bureauer dømt for at have hjulpet kriminelle med at hvidvaske penge.

Nordea beklager i dag dens rolle i sagen.

- Det er selvfølgelig fuldstændig uacceptabelt. Det er ikke noget, vi har lyst til at medvirke til. Det er noget, vi gør alt, der står i vores magt, for at undgå at medvirke til i dag.

- Men det, vi tænkte dengang, var, at vi leverede til lovlige virksomheder, som stod på Finanstilsynets liste over godkendte vekselkontorer, siger Julie Galbo, risikochef i Nordea til TV 2.

Ifølge Jakob Dedenroth Bernhoft, der er tidligere juridisk chef i Danske Revisorer og nu selvstændig rådgiver, er der dog ikke tale om en indviklet sag. Og derfor burde Nordea have opdaget, at der var noget galt.

- Den her sag er meget banal. Det drejer sig simpelthen om en masse penge, der bliver kørt fra banken direkte over i de her vekselkontorer.

- Der er ikke noget indviklet i den. Det burde være opdaget af selv den yngste bankelev, at der var et eller andet galt her, siger han til TV 2.

/ritzau/

Forsiden lige nu

Til forsiden

Business anbefaler

 

Business i billeder

Se alle

BrandView Hvad er Brandview?

BrandView er en service fra Berlingske Media, hvor virksomheder har mulighed for at kommunikere deres specialviden direkte til brugere og læsere af Berlingske.
Dette kan gøres på print i Berlingske og Berlingske Business, eller online på b.dk og business.dk.

Ønsker du at vide mere om BrandView, bedes du kontakte content marketing afdelingen Public Impact via e-mail: info@publicimpact.dk.

Annonce

Venezuela har verdens største oliereserver – og en årlig inflation på 100.000 pct. Hvad er det lige, der sker?For en dansk investor var Venezuela frem til for få år siden interessant, fordi ØK havde s...

Kære læser. Velkommen til business.dk.

Vi kan se, at du har installeret en adblocker, så vi ikke kan vise dig annoncer. Det er vi kede af, fordi indtægter fra annoncer er en helt afgørende årsag til, at vi dagligt kan tilbyde dig journalistik af høj kvalitet.

Vi håber derfor, at du i din adblocker vil tillade visning af annoncer fra business.dk Det er nemt og tager kun et øjeblik: Se hvordan du gør her.

Med venlig hilsen
Berlingske Business

Tilbage til artiklen