Berlingske Business

Nordea får ny kæmpebøde for mangler på hvidvaskområdet

Christian Clausen, koncernchef (CEO) for Nordea.
Overskrift
Christian Clausen, koncernchef (CEO) for Nordea. Foto:
 

Nordea tager det meget alvorligt, at banken igen har fået en bøde for ikke at gøre nok for at forhindre hvidvask.

Banken har fået en bøde på 50 mio. svenske kr. af det svenske finanstilsyn, Finansinspektionen. Det sker kun to år efter, at banken fik en anmærkning og en bøde på 30 mio. svenske kr. for problemer på samme område.

Tilsynet skriver, at har nogen villet vaske penge hvide eller finansiere terrorisme via Nordea, har det sandsynligvis været muligt, uden at banken ville opdage det. Banken fik derfor tirsdag en advarsel og skal betale den højeste mulige bøde, skriver Finansinspektionen.

28BUSHvidvask-Hoej.jpg

Nordea skriver i en meddelelse, at banken respekterer beslutningen og indrømmer, at der har været huller i bankens arbejde på hvidvaskområdet.

- Vi tager denne beslutning meget alvorligt. Vi anerkender, at vi oprindeligt undervurderede kompleksiteten og de krævede ressourcer for at være i overensstemmelse med reglerne på dette område, udtaler Christian Clausen, topchef i Nordea, i meddelelsen.

Artiklen fortsætter under TV-indslaget

 

- Vi har dog taget væsentlige skridt siden 2013. Senest har vi lagt yderligere vægt på områdets strategiske vigtighed ved at gøre vores Compliance-direktør en del af koncerndirektionen, og vi vil fortsætte med at øge ressourcerne og indsatsen for at sikre, at vi lever op til disse meget vigtige krav, fortsætter Nordea-chefen.

Også Handelsbanken har været i myndighedernes søgelys og tirsdag fået en bøde på 35 mio. svenske kr. for ikke at have lavet risikovurderinger af alle sine kunder eller indhentet tilstrækkelig viden om kunderne og deres forretninger.

finanstilsynet

- Hvert år sker der hvidvaskning af 100 mia. kr. i Sverige. At banker gør, hvad de kan, for at hindre kriminelle fra at vaske penge fra kriminalitet hvide, eller at personer og organisationer finansierer terrorvirksomhed, er meget vigtig for at modvirke et samfundsproblem. Bankerne skal bedømme, hvor stor risikoen for hvidvaskning eller finansiering af terror er. Når risikoen er høj, skal bankerne lave ekstra kontroller af både kunder og af deres transaktioner, påpeger Finansinspektionen.

/ritzau/FINANS

 

 

 

Kære læser

Berlingske har skiftet det system, vi bruger til at håndtere kommentarer til de enkelte artikler. Det betyder, at tidligere kommentarer nu er slettet. For fremtiden kan artikler kun kommenteres og debateres med et log ind til Facebook.

Med venlig hilsen

Redaktionen

Forsiden lige nu

Til forsiden

Business anbefaler

 

Business i billeder

Se alle

BrandView Hvad er Brandview?

BrandView er en service fra Berlingske Media, hvor virksomheder har mulighed for at kommunikere deres specialviden direkte til brugere og læsere af Berlingske.
Dette kan gøres på print i Berlingske og Berlingske Business, eller online på b.dk og business.dk.

Ønsker du at vide mere om BrandView, bedes du kontakte content marketing afdelingen Public Impact via e-mail: info@publicimpact.dk.

Annonce

De første kvartalsregnskaber, primært fra USA, der tegner en fortsættelse af billedet for 2017-billedet, både når det handler om teknologiorienterede forbrugsselskaber som Netflix og traditionelle sel...

Kære læser. Velkommen til business.dk.

Vi kan se, at du har installeret en adblocker, så vi ikke kan vise dig annoncer. Det er vi kede af, fordi indtægter fra annoncer er en helt afgørende årsag til, at vi dagligt kan tilbyde dig journalistik af høj kvalitet.

Vi håber derfor, at du i din adblocker vil tillade visning af annoncer fra business.dk Det er nemt og tager kun et øjeblik: Se hvordan du gør her.

Med venlig hilsen
Berlingske Business

Tilbage til artiklen