Berlingske Business

Minister vil stramme hvidvaskgrebet efter Nordeas talrige brud

troels lund billede
Erhvervsminister Troels Lund Poulsen (V). Foto:

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) vil allerede søndag mødes med forligskredsen bag bankpakkerne for at se på øgede stramninger på hvidvaskområdet, siger han til FinansWatch.

Det går ikke upåmærket hen på Christiansborg, at Nordea nu endnu engang har fået tilsynsmyndighederne på nakken for at bryde hvidvaskningslovgivning.

Således går erhvervsminister Troels Lund Poulsen (V) ind i sagen og vil allerede nu på søndag begynde at drøfte eventuelle stramninger på hvidvaskningsområdet.

Det skriver FinansWatch.

»Når jeg læser Finanstilsynets politianmeldelse, så synes jeg, at der er tale om en meget alvorlig sag, med talrige overtrædelser af reglerne og en lang række påbud. Så jeg synes, det er nødvendigt, at vi nu må se på, om der skal laves yderligere opstramninger på hvidvaskområdet. Jeg har indkaldt forligskredsen bag bankpakkerne til møde om hvidvaskområdet på søndag,« siger Troels Lund Poulsen til FinansWatch.

t

Nordea har tidligere fået massive bøder på op til 50 millioner svenske kroner af det svenske finanstilsyn for at bryde hvidvaskningsloven, men det danske finanstilsyn har ikke bemyndigelse til at uddele bøder på dette område. Derfor kan tilsynet alene anmelde Nordea til SØIK også kaldet bagmandspolitiet.

Også landets største bank, Danske Bank, har haft problemer med at leve op til reglerne på hvidvaskningsområdet efter Finanstilsynets opfattelse. Således anmeldte tilsynet i marts  i år Danske Bank til politiet for manglende overholdelse af reglerne.

06BUSBetina-Hagerup-162908.jpg

Kære læser

Berlingske har skiftet det system, vi bruger til at håndtere kommentarer til de enkelte artikler. Det betyder, at tidligere kommentarer nu er slettet. For fremtiden kan artikler kun kommenteres og debateres med et log ind til Facebook.

Med venlig hilsen

Redaktionen

Forsiden lige nu

Til forsiden

Business anbefaler

 

Business i billeder

Se alle

BrandView Hvad er Brandview?

BrandView er en service fra Berlingske Media, hvor virksomheder har mulighed for at kommunikere deres specialviden direkte til brugere og læsere af Berlingske.
Dette kan gøres på print i Berlingske og Berlingske Business, eller online på b.dk og business.dk.

Ønsker du at vide mere om BrandView, bedes du kontakte content marketing afdelingen Public Impact via e-mail: info@publicimpact.dk.

Annonce

De første kvartalsregnskaber, primært fra USA, der tegner en fortsættelse af billedet for 2017-billedet, både når det handler om teknologiorienterede forbrugsselskaber som Netflix og traditionelle sel...

Kære læser. Velkommen til business.dk.

Vi kan se, at du har installeret en adblocker, så vi ikke kan vise dig annoncer. Det er vi kede af, fordi indtægter fra annoncer er en helt afgørende årsag til, at vi dagligt kan tilbyde dig journalistik af høj kvalitet.

Vi håber derfor, at du i din adblocker vil tillade visning af annoncer fra business.dk Det er nemt og tager kun et øjeblik: Se hvordan du gør her.

Med venlig hilsen
Berlingske Business

Tilbage til artiklen