Berlingske Business

Letland forbyder stråmandsselskaber i kampen mod hvidvask

Maris Kucinskis
Letlands premierminister Maris Kucinskis meddeler nu, at landet vil forbyde stråmandsselskaber for at komme omfattenede hvidvaskproblemer til livs. Foto:

I forsøget på at komme omfattende hvidvask til livs vil Letland nu forbyde ét af de primære værktøj for de kriminelle bagmænd.

Den lettiske finansverden er ude i noget af et stormvejr for tiden, og i jagten på at finde en sikker havn vil landets premierminister ifølge Reuters nu forbyde et af de værktøjer, som kriminelle bagmænd bruger til at hvidvaske penge med.

Ny lovgivning skal således forbyde brugen af stråmandsselskaber i Letland, som ellers har været særdeles udbredt i det baltiske land, hvis finanstilsyn har registreret mere end 26.000 af disse selskaber. De kan bruges til at tilsløre de sande ejere af aktiver. Og det har været omdrejningspunktet i de mere end ti banker i landet, der hovdsageligt beskæftiger sig med »non-resident customers«, altså ikke-lettiske kunder. Der har ofte været tale om russiske kunder, som har gjort brug af disse stråmandsselskaber til at føre penge uden om de økonomiske sanktioner mod Rusland.

Det har blandt andet givet sig til udslag ved, at indlån fra de udenlandske kunder ved udgangen af sidste år tegnede sig for cirka 40 procent af det det samlede indlån i det lettiske banksystem.

Metode brugt i Danske Bank-sag

Stråmandsselskaber har i øvrigt også været et centralt element i den estiske hvidvask-skandale, som Danske Bank har været involveret i, og som Berlingske over det seneste år har afdækket omfanget af. Berlingske har her beskrevet, hvordan milliarder løb gennem konti i Danske Bank Estland tilhørende mistænkelige selskaber, der angiveligt var kontrolleret af Putin-familien og den russiske efterretningstjeneste FSB samt diktaturet i Aserbajdsjan.

Tho

Alt imens kæmper den lettiske premierminister med at genoprette tilliden til landets finanssektor, hvor to store sager for alvor har truet med at hive gulvtæppet væk under bankvæsenet.

Letlands tredjestørste bank ABLV blev i sidste måned beskyldt for systematisk hvidvask blandt andet for firmaer, der har været sat i forbindelse med Nordkoreas missilprogram. Det medførte amerikanske trusler om sanktioner, og derfor bad banken om en halv milliard dollar i redningspakke fra den lettiske statskasse. Men banken meddelte i sidste uge, at man ville søge om en frivillig likvidation.

LATVIA CENTRAL BANK

Kort forinden blev Letlands nationalbankdirektør, Ilmars Rimsevics, anholdt med anklager. Årsagen til anholdelsen var, at landets antikorruptionsenhed (KNAB) mener, at Rimsevics skal have forsøgt afpresning for mere end 100.000 euro - svarende til 740.000 kroner. Efterfølgende hævdede Ilmars Rimsevics, at mistanken mod ham var fabrikeret af banker, der ville have ham væk fra sin nøglerolle i Letlands bankvæsen.

 

Forsiden lige nu

Til forsiden

Business anbefaler

 

Business i billeder

Se alle

BrandView Hvad er Brandview?

BrandView er en service fra Berlingske Media, hvor virksomheder har mulighed for at kommunikere deres specialviden direkte til brugere og læsere af Berlingske.
Dette kan gøres på print i Berlingske og Berlingske Business, eller online på b.dk og business.dk.

Ønsker du at vide mere om BrandView, bedes du kontakte content marketing afdelingen Public Impact via e-mail: info@publicimpact.dk.

Annonce

De første kvartalsregnskaber, primært fra USA, der tegner en fortsættelse af billedet for 2017-billedet, både når det handler om teknologiorienterede forbrugsselskaber som Netflix og traditionelle sel...

Kære læser. Velkommen til business.dk.

Vi kan se, at du har installeret en adblocker, så vi ikke kan vise dig annoncer. Det er vi kede af, fordi indtægter fra annoncer er en helt afgørende årsag til, at vi dagligt kan tilbyde dig journalistik af høj kvalitet.

Vi håber derfor, at du i din adblocker vil tillade visning af annoncer fra business.dk Det er nemt og tager kun et øjeblik: Se hvordan du gør her.

Med venlig hilsen
Berlingske Business

Tilbage til artiklen