Berlingske Business

Københavnsk vekselkontor tiltalt for gigantsvindel

1000 kroner i sedler. Ialt er her fotograferet 250.000 kroner. Foto:

Bagmandspolitiet rejser tiltale mod et københavnsk vekselkontor i en sag, der ifølge anklagemyndigheden handler om omfattende hæleri og hvidvask. Der er sandsynligvis tale om den største sag nogensinde af den karakter. To personer sidder varetægtsfængslet.

Anklagemyndigheden har rejst tiltale mod et københavnsk vekselkontor for forsøg på hæleri og hvidvask af 226 mio. kr.

»Det er en meget, meget stor sag. Mig bekendt er det den største sag i Danmark af sin art. Tiltalen er et udtryk for det materiale, vi har i sagen. Hvordan vi præcist er kommet frem til det beløb, kan jeg ikke sige så meget om på nuværende tidspunkt,« siger Karina Ankergren der er anklager for Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet – også kaldet Bagmandspolitiet.

Det københavnske vekselkontor skal inden længe stå ret i Københavns Byret og forklare de mistænkelige aktiviteter, som, Bagmandspolitiet altså vurderer, har haft et omfang på over 200 mio. kr. De mistænkelige omvekslinger skulle ifølge anklagemyndigheden have fundet sted i en periode fra maj 2010 til november 2014. To personer har siddet varetægtsfængslet i sagen siden 18. november 2014.

Tiltalen bygger på et tæt samarbejde mellem Bagmandspolitiet og Københavns Politis Task Force Pusherstreet og relaterer sig til en række sager fra Christiania.

Karina Ankergren forklarer, at sagen er et udtryk for et øget fokus på den finansielle sektor i myndighedernes bestræbelser på at bekæmpe ulovlig hvidvaskning.

Der er nedlagt navneforbud i sagen, som endnu ikke er berammet. De tiltalte nægter sig skyldige.

Kære læser

Berlingske har skiftet det system, vi bruger til at håndtere kommentarer til de enkelte artikler. Det betyder, at tidligere kommentarer nu er slettet. For fremtiden kan artikler kun kommenteres og debateres med et log ind til Facebook.

Med venlig hilsen

Redaktionen

Forsiden lige nu

Til forsiden

Business anbefaler

Gratis breaking news på mobilen

Send BUSINESS BREAK til 1929 og modtag en SMS med en bekræftelse. Det er gratis - tilmelding koster kun almindelig takst. Du kan til hver en tid afmelde tjenesten igen.

Afmeld: sms BUSINESS BREAK STOP til 1929

Tilmeld Afmeld

Business Nyhedsbrev

Få breaking news og det bedste overblik fra Business.dk morgen og eftermiddag - eller modtag hver uge et prioriteret overblik over investorstof, privatøkonomi, ejendomme, digtal, karriere, media og vækst.

Se alle nyhedsbreve
 

Business i billeder

Se alle

BrandView Hvad er Brandview?

BrandView er en service fra Berlingske Media, hvor virksomheder har mulighed for at kommunikere deres specialviden direkte til brugere og læsere af Berlingske.
Dette kan gøres på print i Berlingske og Berlingske Business, eller online på b.dk og business.dk.

Ønsker du at vide mere om BrandView, bedes du kontakte content marketing afdelingen Public Impact via e-mail: info@publicimpact.dk.

Annonce

Truslerne om handelskrig kan ikke bare absorberes af aktiemarkederne, konstaterer Sampensions investeringsdirektør”Markederne er mere nervøse end sidste år og der har været større daglige udsving side...

Business Events Se alle

Business.dk anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Denne information deles med tredjepart. Læs mere

Kære læser. Velkommen til business.dk.

Vi kan se, at du har installeret en adblocker, så vi ikke kan vise dig annoncer. Det er vi kede af, fordi indtægter fra annoncer er en helt afgørende årsag til, at vi dagligt kan tilbyde dig journalistik af høj kvalitet.

Vi håber derfor, at du i din adblocker vil tillade visning af annoncer fra business.dk Det er nemt og tager kun et øjeblik: Se hvordan du gør her.

Med venlig hilsen
Berlingske Business

Tilbage til artiklen