Berlingske Business

Fire år senere: Storbanks hvidvask-beskyttelse halter fortsat

HONG KONG-BRITAIN-FINANCE-BANKING-COMPANY-HSBC-POLITICS-FILES
Fire år efter korruptionsskandale er status i storbanken, at problemer med implementeringen af bankens systemer mod finansiel kriminalitet gør, at bankens værge ikke kan godkende den hidtidige indsats. Foto:

Oprydningen efter HSBC's skandale med hvidvask af penge i 2012 går trægt, og de amerikanske myndigheder vil ikke godkende bankens hidtidige indsats.

Sløseri med bankens kontrolsystemer betød, at terrorister og narkohandlere vaskede milliarder af kroner hvide hos HSBC. Eksempelvis havde det berygtede mexicanske narkokartel Sinaloa og det colombianske ditto Norte del Valle tilsammen hvidvasket næsten 900 mio. dollar takket være HSBC, skrev Reuters. Dertil kom brud på USA's sanktioner mod lande som Iran, Libyen og Sudan.

Det fremgår af HSBC's årsregnskab for 2015.

HSBC-HEADQUARTERS/

Sagen resulterede i en aftale om udskudt retsforfølgelse og en klækkelig betaling på 1,9 mia. dollar, omtrent 11 mia. kr. ved datidens valutakurser. Aftalen afhænger af, at HSBC implementerer et system mod finansiel kriminalitet over en femårig periode og lader en tilsynsførende holde øje med bankens compliance.

Fire år senere er status, at problemer med implementeringen af bankens systemer mod finansiel kriminalitet gør, at bankens værge ikke kan godkende den hidtidige indsats.

- Han udtrykte betydelige bekymringer angående tempoet i udviklingen, tilfælde af mulig finansiel kriminalitet og fejl og mangler i kontroller og systemer, skriver HSBC i en redegørelse om tilsynsværgens årlige rapport, der er inkluderet nederst side 116 i bankens årsrapport.

HSBC-HEADQUARTERS/

Konklusionen i rapporten er, at det endnu er uvist, om HSBC er på rette vej til at kunne opfylde aftalen.

- (Den tilsynsførende, red.) har ikke certificeret HSBC's implementering og overholdelse af udbedrende foranstaltninger i aftalen, skriver banken med henvisning til forliget, der blev indgået i 2012.

HSBC skriver i rapporten, at det i sidste ende er op til det amerikanske justitsministerium at afgøre, hvorvidt aftalen er opfyldt. Hvis ministeriet ikke mener, at HSBC har levet op til aftalen, kan det i værste fald betyde finansielle tab, tab af banklicenser eller restriktioner på bankens clearing af dollar-transaktioner.

27BUSstuart-gulliver1.jpg

Kære læser

Berlingske har skiftet det system, vi bruger til at håndtere kommentarer til de enkelte artikler. Det betyder, at tidligere kommentarer nu er slettet. For fremtiden kan artikler kun kommenteres og debateres med et log ind til Facebook.

Med venlig hilsen

Redaktionen

Forsiden lige nu

Til forsiden

Business anbefaler

 

Business i billeder

Se alle

BrandView Hvad er Brandview?

BrandView er en service fra Berlingske Media, hvor virksomheder har mulighed for at kommunikere deres specialviden direkte til brugere og læsere af Berlingske.
Dette kan gøres på print i Berlingske og Berlingske Business, eller online på b.dk og business.dk.

Ønsker du at vide mere om BrandView, bedes du kontakte content marketing afdelingen Public Impact via e-mail: info@publicimpact.dk.

Annonce

De første kvartalsregnskaber, primært fra USA, der tegner en fortsættelse af billedet for 2017-billedet, både når det handler om teknologiorienterede forbrugsselskaber som Netflix og traditionelle sel...

Kære læser. Velkommen til business.dk.

Vi kan se, at du har installeret en adblocker, så vi ikke kan vise dig annoncer. Det er vi kede af, fordi indtægter fra annoncer er en helt afgørende årsag til, at vi dagligt kan tilbyde dig journalistik af høj kvalitet.

Vi håber derfor, at du i din adblocker vil tillade visning af annoncer fra business.dk Det er nemt og tager kun et øjeblik: Se hvordan du gør her.

Med venlig hilsen
Berlingske Business

Tilbage til artiklen