Berlingske Business

Estisk statsanklager starter efterforskning i Danske Banks hvidvaskningssag

db
Danske Bank på Kongens Nytorv Foto:

Den estiske statsanklager har startet en officiel efterforskning af lovbrud i Danske Banks estiske filial. Dermed reagerer de estiske myndigheder konkret på de afsløringer af hvidvask, som Berlingske har skrevet om over en længere periode.

Efterforskningen er indledt, efter at en investor har politianmeldt 26 medarbejdere i Danske Banks estiske filial, der har været centrum for potentiel hvidvask af penge i milliardklassen. Det oplyser Estlands justitsminister Urmas Reinsalu ifølge Børsen efter et krisemøde i retsudvalget i det estiske parlament Riigikogu, hvor politikerne tirsdag har diskuteret sagen om mulig hvidvask for milliarder af kroner i Danske Banks estiske filial.

»Myndighederne har nultolerance over for hvidvask. Statsanklageren har i morges besluttet at starte en strafferetlig efterforskning,« siger Urmas Reinsalu ifølge avisen.

Efterforskningen kommer i kølvandet på en politianmeldelse af 26 medarbejdere i Danske Banks estiske filial fra forretningsmanden William Browder i kapitalfonden Hermitage Capital Management, der er tidligere arbejdsgiver for den afdøde russiske advokat Sergei Magnitskij.

Baggrunden er de mistænkelige pengestrømme for milliarder af kroner gennem Danske Banks estiske filial, som Berlingske har beskrevet over det seneste år.

Tidligere på måneden kom Berlingske i besiddelse af kontoudtog fra yderligere 20 selskaber, der har haft konti i Danske Banks estiske filial i forskellige perioder mellem 2007 og 2015. En gennemgang af disse dokumenter viste, at der er blevet sendt mistænkelige summer for samlet minimum 53 milliarder kroner – mere end dobbelt så meget som hidtil antaget – gennem filialen.

Finanstilsynet rettede i maj hård kritik af Danske Bank for at reagere for sent og for utilstrækkeligt i skandalen om hvidvask for milliarder af kroner gennem storbankens estiske filial. Men tilsynet fandt ikke grundlag for at udstede bøder eller politianmelde banken.

Bankdirektør Lars Mørch fra Danske Bank og Finanstilsynets formand, Henrik Ramlau-Hansen, tidligere bankdirektør, har begge forladt deres stillinger som konsekvens af sagen.

Danske Bank Estland

Den officielle estiske undersøgelse er sat i værk umiddelbart efter, at Danske Bank-sagen tirsdag var emnet for et møde i det estiske parlament, som både Estlands justitsminister, landets statsadvokat og en række andre nøglepersoner ifølge den estiske finansavis Äripäev var blevet indkaldt til.

I sidste uge kom det frem, at den verdenskendte hvidvaskjæger William »Bill« Browder havde meldt 26 Danske Bank-ansatte til det estiske politi. Browder politianmeldte allerede tidligere på måneden Danske Bank for bankens rolle i den såkaldte Magnitskij-affære, hvor et stort millionbeløb ifølge William Browder er blevet hvidvasket gennem Danske Banks estiske filial.

Berlingske har tidligere beskrevet, hvordan William Browder allerede tilbage i 2013 bad danske myndigheder undersøge mulig hvidvask i blandt andet Danske Bank. Dengang afviste Bagmandspolitiet sagen på grund af forældelse.

Forsiden lige nu

Til forsiden

Business anbefaler

 

Business i billeder

Se alle

BrandView Hvad er Brandview?

BrandView er en service fra Berlingske Media, hvor virksomheder har mulighed for at kommunikere deres specialviden direkte til brugere og læsere af Berlingske.
Dette kan gøres på print i Berlingske og Berlingske Business, eller online på b.dk og business.dk.

Ønsker du at vide mere om BrandView, bedes du kontakte content marketing afdelingen Public Impact via e-mail: info@publicimpact.dk.

Annonce

Danske pensionsselskaber kan lige nu fortælle om afkast, der ligger og svinger i størrelsesordenen 0-3 pct. Det er langt fra sidste års to-cifrede gevinster, men der er en gode forklaringer på, at afk...

Kære læser. Velkommen til business.dk.

Vi kan se, at du har installeret en adblocker, så vi ikke kan vise dig annoncer. Det er vi kede af, fordi indtægter fra annoncer er en helt afgørende årsag til, at vi dagligt kan tilbyde dig journalistik af høj kvalitet.

Vi håber derfor, at du i din adblocker vil tillade visning af annoncer fra business.dk Det er nemt og tager kun et øjeblik: Se hvordan du gør her.

Med venlig hilsen
Berlingske Business

Tilbage til artiklen