Berlingske Business
17:42

Eksperter kæder Nordea sammen med hvidvask af skattelypenge

Nordeas topledelse er lodret uenige om bidragssatser
ARKIVFOTO 2012 af Nordea- - Se RB 27/4 2016 19.16. Foto:

Storbanken Nordea har ifølge DR hjulpet russiske kunder med at sende penge i skattely så sent som i 2015. Eksperter vurderer, at banken formentligt har brudt loven.

Nordea kædes endnu engang sammen med tvivlsomme skattelykonstruktioner i forbindelse med den store læk af de såkaldte Panama-dokumenter.

Denne gang er det den skandinaviske storbanks rådgivning af russiske kunder, der er blevet hjulpet med at føre penge tilbage fra skattely til Rusland i en manøvre, som ifølge eksperter er ulovlig.

NORDEA-RESULTS/

Det skriver DR Nyheder.

Helt konkret drejer sagen sig om et russisk ægtepar, som Nordea Luxembourg for en god håndfuld år siden hjalp med at oprette et stråmandsselskab i det kendte skattely de Britiske Jomfruøer.

For få måneder siden - i slutningen af 2015 - ville det russiske ægtepar have pengene tilbage til Rusland uden at få problemer med skattemyndighederne.

NORDEA-RESULTS/

Et par uger efter ægteparret havde ytret ønske om at få pengene sendt tilbage til Rusland, er Nordea klar med et tilsyneladende fiktivt lånearrangement, der ifølge DR Nyheder gør det muligt at kamuflere, at der reelt er tale om penge, der føres tilbage fra skattely.

»Det er hvidvask, fordi Nordea hjælper med at få den overførsel til at se ud som midler, der er ankommet til kundens land på lovlig vis,« siger Lars Krull, ekspert i banksektoren på Aalborg Universitet til DR Nyheder.

Han bakkes op af skatteadvokat Torben Bagge, der vurderer, at konstruktionen formentligt er på den forkerte side af loven.

astrup hansen

Tidligere har Nordea iværksat en undersøgelse af bankens gøren og laden på skatteområdet, men har også gjort det klart, at der er blevet strammet op på procedurerne allerede tilbage i 2009.

Artiklen fortsætter under grafikken.



Derfor vil det vække særdeles stor opsigt, hvis banken for så kort tid siden har været i gang med tvivlsomme arrangementer. En uges tid efter den omfattende læk af 11,5 millioner dokumenter fra advokatfirmaet Mossack Fonseca kom frem, slog Nordea-bankdirektør Torben Laustsen således fast, at rådgivning om skatteunddragelse hørte fortiden til.

»Vi kan alle konstatere, at der for år tilbage foregik ting i bankverdenen, som vi ikke vil acceptere i dag. Normer og regler har ændret sig med tiden. Og med dagens briller gjorde vi ikke nok for at sikre os mod, at vi kunne bruges som platform for skatteunddragelse,« sagde han på en offentlig høring i Folketingets Skatteudvalg 13. april.

NORDEA


Kommunikationschef i Nordea Luxembourg Jonas Torp skriver i en email til DR Nyheder om den aktuelle russiske sag:

»Vi kan og må ikke kommentere på enkeltkunder. Dog vil jeg godt understrege, at vi tager den slags oplysninger meget alvorligt, og vi har set på det. Vi skal imidlertid sikre, at vi har alle oplysninger, før vi kommenterer og potentielt handler. Oplysningerne vil indgå i vores undersøgelse, og før den er færdig, vil vi ikke kommentere. Men hvis vi finder eksempler på, at vores procedurer og regler ikke er blevet overholdt, er det naturligvis fuldstændigt uacceptabelt og vil få konsekvenser.«

Den svenske TV-station SVTs program Uppdrag kunne i sidste uge fortælle, at Nordea først i 2013 annoncerede over for Mossack Fonseca, at banken ønskede at afvikle de fleste af sine 151 brevkasser, som banken havde oprettet for en række af sine kunder.

I 2015 var der dog stadig sat 100 brevkasser op på for Nordea på vegne af Mossack Fonseca i Panama ifølge programmet.

Opdateret klokken 12.48

0 Kommentarer

Forsiden lige nu

Til forsiden

Business anbefaler

Gratis breaking news på mobilen

Send BUSINESS BREAK til 1929 og modtag en SMS med en bekræftelse. Det er gratis - tilmelding koster kun almindelig takst. Du kan til hver en tid afmelde tjenesten igen.

Afmeld: sms BUSINESS BREAK STOP til 1929

Tilmeld Afmeld

Business Nyhedsbrev

Få breaking news og det bedste overblik fra Business.dk morgen og eftermiddag - eller modtag hver uge et prioriteret overblik over investorstof, privatøkonomi, ejendomme, digtal, karriere, media og vækst.

Se alle nyhedsbreve
 

Business i billeder

Se alle

BrandView Hvad er Brandview?

BrandView er en service fra Berlingske Media, hvor virksomheder har mulighed for at kommunikere deres specialviden direkte til brugere og læsere af Berlingske.
Dette kan gøres på print i Berlingske og Berlingske Business, eller online på b.dk og business.dk.

Ønsker du at vide mere om BrandView, bedes du kontakte content marketing afdelingen Public Impact via e-mail: info@publicimpact.dk.

<p>Henrik Olejasz Larsen, investeringsdirektør i Sampension</p>
Sponseret

Aktiemarkederne ligger historisk set forholdsvis højt. Det afspejler, at det går rigtig godt i den underliggende økonomi, forklarer investeringsdirektør.Arbejdsløsheden er rekordlav i både Japan og US...

Business Events Se alle

Business.dk anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Denne information deles med tredjepart. Læs mere

Kære læser. Velkommen til business.dk.

Vi kan se, at du har installeret en adblocker, så vi ikke kan vise dig annoncer. Det er vi kede af, fordi indtægter fra annoncer er en helt afgørende årsag til, at vi dagligt kan tilbyde dig journalistik af høj kvalitet.

Vi håber derfor, at du i din adblocker vil tillade visning af annoncer fra business.dk Det er nemt og tager kun et øjeblik: Se hvordan du gør her.

Med venlig hilsen
Berlingske Business

Tilbage til artiklen