Berlingske Business

Danske politikere optrapper kampen mod hvidvask

Indland. Forhandlinger om boligskat fortsætter
Arkivfoto. Med en ny lov vil Folketinget gøre det muligt at muligt at gennemføre en mere målrettet og effektiv bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.  Foto:

Med en ny lov vil Folketinget gøre det muligt at muligt at gennemføre en mere målrettet og effektiv bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Hvidvask er, når penge eller værdier, der kommer fra en strafbar handling som handel, kommer til at fremstå som penge tjent på lovlig vis.

Og ifølge erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) vil reglerne i den nye lov altså gøre det betydeligt sværere at hvidvaske penge og unddrage sig skattebetaling til Danmark.

Det bliver ifølge erhvervsministeren også nemmere at efterforske og i sidste ende at straffe kriminelle, som medvirker til hvidvask eller finansiering af terror.

05BUSerhvervsstyrelsen-Be#2.jpg

Det er helt afgørende for tilliden til det finansielle system i Danmark, at banker, vekselkontorer eller andre finanselle virksomheder ikke bliver misbrugt til kriminelle aktiviteter, lyder det fra Brian Mikkelsen.

»Kriminelles udnyttelse af danske virksomheder og det finansielle system til hvidvask og terrorfinansiering er helt uacceptabelt. Jeg er derfor meget tilfreds med, at et bredt politisk flertal står bag den nye hvidvasklov, der muliggør en endnu bedre og fokuseret indsats i bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering.«

»Myndighederne og de omfattede virksomheder og personer får med loven mulighed for at lægge kræfterne i indsatsen, der hvor risikoen for hvidvask og terrorfinansiering er størst. Derved sikrer vi, at indsatsen såvel i dag som i fremtid er målrettet og effektiv,« siger erhvervsministeren i en pressemeddelelse.

05BUSKong-Georgs-Vej-172228.jpg

Med loven ændres den gældende regulering fra at være primært regelbaseret til at blive mere risikobaseret. Med den ændring skabes rammerne for et mere fleksibelt system, så de virksomheder, der omfattes af lovforslaget, får mulighed for at fokusere indsatsen mod de egentlige risikoområder.

Et risikobaseret system medfører også, at tilsynsmyndighederne efter loven skal udøve et risikobaseret tilsyn.

Loven indeholder tillige en væsentlig stramning af reglerne for valutavekselvirksomheder og en udvidelse af definitionen af politisk eksponerede personer, idet personer bosiddende i Danmark også omfattes.

Adgangen til at udveksle oplysninger mellem Finanstilsynet og Skat gøres desuden bedre.

hvidvask

Kære læser

Berlingske har skiftet det system, vi bruger til at håndtere kommentarer til de enkelte artikler. Det betyder, at tidligere kommentarer nu er slettet. For fremtiden kan artikler kun kommenteres og debateres med et log ind til Facebook.

Med venlig hilsen

Redaktionen

Forsiden lige nu

Til forsiden

Business anbefaler

 

Business i billeder

Se alle

BrandView Hvad er Brandview?

BrandView er en service fra Berlingske Media, hvor virksomheder har mulighed for at kommunikere deres specialviden direkte til brugere og læsere af Berlingske.
Dette kan gøres på print i Berlingske og Berlingske Business, eller online på b.dk og business.dk.

Ønsker du at vide mere om BrandView, bedes du kontakte content marketing afdelingen Public Impact via e-mail: info@publicimpact.dk.

Annonce

De første kvartalsregnskaber, primært fra USA, der tegner en fortsættelse af billedet for 2017-billedet, både når det handler om teknologiorienterede forbrugsselskaber som Netflix og traditionelle sel...

Kære læser. Velkommen til business.dk.

Vi kan se, at du har installeret en adblocker, så vi ikke kan vise dig annoncer. Det er vi kede af, fordi indtægter fra annoncer er en helt afgørende årsag til, at vi dagligt kan tilbyde dig journalistik af høj kvalitet.

Vi håber derfor, at du i din adblocker vil tillade visning af annoncer fra business.dk Det er nemt og tager kun et øjeblik: Se hvordan du gør her.

Med venlig hilsen
Berlingske Business

Tilbage til artiklen