Berlingske Business

Danske Banks hvidvasksag: SØIK tilbyder nu Estland hjælp

fgdfg
(ARKIV) Danske Bank den 23. januar 2014. Ledelsen i Danske Bank har været for slap til at reagere på hvidvask i bankens filial i Estland, mener Finanstilsynet. Hverken direktør eller formånd vil gå af. Det skriver Ritzau, torsdag den 3. maj 2018.. (Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix) Foto:

I sagen hvor flere milliarder er blevet hvidvasket gennem Danske Banks filial i Estland tilbyder Bagmandspolitiet i Danmark nu at hjælpe de estiske myndigheder med undersøgelser.

- SØIK (Bagmandspolitiet,red) har tilbudt Estland sin assistance i forbindelse med undersøgelse eller udveksling af efterretninger. Tilbuddet er givet, esterne kan jo så overveje, om de vil tage imod det, lød det fra justitsminister Søren Pape Poulsen på et samråd fredag om Danske Banks involvering i hvidvasksagen. Det skriver Børsen.

Fredag kunne Børsen konstatere, at det estiske svar på Bagmandspolitiet, Financial Unit Intelligence, i en ny rapport anslår, at omfanget af de to hvidvasksager, er markant større end først antaget,

Beløbet har indtil videre lydt på 2,9 mia. dollar, men i rapporten fra det estiske bagmandspoliti står der, at dette beløb er mindst 3,9 mia. dollar (6,3 mia. kr.) højere end det først er antaget, skriver avisen.

Hos det estiske bagmandspoliti, Financial Intelligence Unit, vil chef Mads Reimand ikke kommentere på Søren Papes udmelding om, at SØIK har tilbudt at hjælpe, da det "ikke er offentlige anliggender".

/ritzau/FINANS

Forsiden lige nu

Til forsiden

Business anbefaler

 

Business i billeder

Se alle

BrandView Hvad er Brandview?

BrandView er en service fra Berlingske Media, hvor virksomheder har mulighed for at kommunikere deres specialviden direkte til brugere og læsere af Berlingske.
Dette kan gøres på print i Berlingske og Berlingske Business, eller online på b.dk og business.dk.

Ønsker du at vide mere om BrandView, bedes du kontakte content marketing afdelingen Public Impact via e-mail: info@publicimpact.dk.

Annonce

De første kvartalsregnskaber, primært fra USA, der tegner en fortsættelse af billedet for 2017-billedet, både når det handler om teknologiorienterede forbrugsselskaber som Netflix og traditionelle sel...

Kære læser. Velkommen til business.dk.

Vi kan se, at du har installeret en adblocker, så vi ikke kan vise dig annoncer. Det er vi kede af, fordi indtægter fra annoncer er en helt afgørende årsag til, at vi dagligt kan tilbyde dig journalistik af høj kvalitet.

Vi håber derfor, at du i din adblocker vil tillade visning af annoncer fra business.dk Det er nemt og tager kun et øjeblik: Se hvordan du gør her.

Med venlig hilsen
Berlingske Business

Tilbage til artiklen