Berlingske Business

Danske Bank vil servere konklusioner fra hvidvasksag i næste uge

hb
Igennem en årrække er Danske Bank blevet brugt til at hvidvaske milliarder af danske kroner igennem den estiske filial i Tallinn Foto:

Danske Bank forventer at kunne fortælle mere om bankens konklusioner fra den store interne undersøgelse af aktiviteterne i den estiske afdeling i næste uge - onsdag den 19. september.

Det fremgår af en meddelelse fra banken mandag eftermiddag.

I forbindelse med offentliggørelsen afholdes der også pressemøde, oplyser Danske Bank.

Flere transaktioner i afdelingen er under mistanke for hvidvask, og i sidste uge kom der nye tal frem i lyset, som potentielt kan øge sagens omfang ganske dramatisk.

Wall Street Journal skrev fredag, at Danske Bank - i sin interne undersøgelse - kigger på transaktioner på omkring 150 mia. dollar - eller 960 mia. kr. - ud af den estiske afdeling i 2007-2015.

Mange af pengene kommer ifølge avisens oplysninger fra selskaber med bånd til Rusland og det tidligere Sovjetunionen.

Hvor stor en del af transaktionerne, der kan sættes i forbindelse med hvidvask, fremgår ikke, skriver avisen. Men alene beløbets størrelse indikerer, at mistænkelige overførsler kan overstige det beløb på 8 mia. dollar, som tidligere har været fremme, skriver Wall Street Journal.

Beløbet på de 150 mia. dollar er også bemærkelsesværdigt al den stund, at hele Estland banksystem har samlede indlån på cirka 17 mia. dollar, skrev avisen fredag.

/ritzau/FINANS

Forsiden lige nu

Til forsiden

Business anbefaler

 

Business i billeder

Se alle

BrandView Hvad er Brandview?

BrandView er en service fra Berlingske Media, hvor virksomheder har mulighed for at kommunikere deres specialviden direkte til brugere og læsere af Berlingske.
Dette kan gøres på print i Berlingske og Berlingske Business, eller online på b.dk og business.dk.

Ønsker du at vide mere om BrandView, bedes du kontakte content marketing afdelingen Public Impact via e-mail: info@publicimpact.dk.

Annonce

Venezuela har verdens største oliereserver – og en årlig inflation på 100.000 pct. Hvad er det lige, der sker?For en dansk investor var Venezuela frem til for få år siden interessant, fordi ØK havde s...

Kære læser. Velkommen til business.dk.

Vi kan se, at du har installeret en adblocker, så vi ikke kan vise dig annoncer. Det er vi kede af, fordi indtægter fra annoncer er en helt afgørende årsag til, at vi dagligt kan tilbyde dig journalistik af høj kvalitet.

Vi håber derfor, at du i din adblocker vil tillade visning af annoncer fra business.dk Det er nemt og tager kun et øjeblik: Se hvordan du gør her.

Med venlig hilsen
Berlingske Business

Tilbage til artiklen