Berlingske Business
17:43Tak for i dag

Danske Bank og Nordea erkender sjusk om hvidvask

Flemming Pristed,
Flemming Pristed, chefjurist i Danske Bank ved høringen om hvidvask i Landstingssalen Foto:

Danske Bank kunne ikke stoppe kriminelles hvidvask af sorte penge. Det siger Danske Banks chefjurist, Flemming Stig Pristed, ved en høring på Christiansborg om hvidvask.

Det er Folketingets skatte- og erhvervsudvalg, der står bag høringen.

- Vi har ikke været dygtige nok til at forhindre hvidvask. Vi var langt fra dygtige nok til, at vor filial i Estland blev misbrugt - formentlig til hvidvask - frem til 2014, siger Flemming Stig Pristed.

28MAGArunas-Masenas-121321.jpg

Høringen hænger sammen med en ny lov om hvidvask.

- Alle bortset fra kriminelle bagmænd har en interesse i, at vi gør det så svært som muligt at vaske sorte penge hvide, siger Flemming Stig Pristed.

Danske Bank har indsat godt 550 ansatte mod hvidvask. Det er fem gange flere end for fem år siden. Banken indberettede sidste år 5400 forhold til myndighederne. I Estland har filialen fået en ny ledelse, påpeger han.

Banken får årligt 120.000 it-advarsler, som kan være hvidvask, forklarer Flemming Stig Pristed.

Til Scanpix

Den ny lov om hvidvask træder i kraft 27. juni i år. Da skal virksomheder tjekke deres kunder grundigt. De skal bevare oplysninger i fem år, og de skal granske alle komplekse transaktioner.

Har virksomheden flere end seks ansatte, skal de hjælpe whistleblowers. De ansatte skal kunne melde mistænkelige forhold til en uafhængig instans. Den skal være udenfor den daglige ledelse.

Nordea beklager ligesom Danske Bank fortidens synder, siger Julie Galbo, Nordeas risikochef.

- På Nordeas vegne vil jeg sige, at vi er kede af det. Vi beklager. Vi undskylder. Vi har ikke været dygtige nok til at forebygge hvidvask og terrorfinansiering. Det har vi gjort noget ved, siger Julie Galbo.

Finanstilsynet

Weekendens globale it-afpresning viser, at kriminelle misbruger den virtuelle møntfod bitcoin til at kræve penge fra institutioner og stater, forklarer hun.

 

Kære læser

Berlingske har skiftet det system, vi bruger til at håndtere kommentarer til de enkelte artikler. Det betyder, at tidligere kommentarer nu er slettet. For fremtiden kan artikler kommenteres og debateres via Facebook.

Med venlig hilsen

Redaktionen

Forsiden lige nu

Til forsiden

Business anbefaler

Gratis breaking news på mobilen

Send BUSINESS BREAK til 1929 og modtag en SMS med en bekræftelse. Det er gratis - tilmelding koster kun almindelig takst. Du kan til hver en tid afmelde tjenesten igen.

Afmeld: sms BUSINESS BREAK STOP til 1929

Tilmeld Afmeld

Business Nyhedsbrev

Få breaking news og det bedste overblik fra Business.dk morgen og eftermiddag - eller modtag hver uge et prioriteret overblik over investorstof, privatøkonomi, ejendomme, digtal, karriere, media og vækst.

Se alle nyhedsbreve
 

Business i billeder

Se alle

BrandView Hvad er Brandview?

BrandView er en service fra Berlingske Media, hvor virksomheder har mulighed for at kommunikere deres specialviden direkte til brugere og læsere af Berlingske.
Dette kan gøres på print i Berlingske og Berlingske Business, eller online på b.dk og business.dk.

Ønsker du at vide mere om BrandView, bedes du kontakte content marketing afdelingen Public Impact via e-mail: info@publicimpact.dk.

<p>Henrik Olejasz Larsen, investeringsdirektør i Sampension</p>
Sponseret

Aktiemarkederne ligger historisk set forholdsvis højt. Det afspejler, at det går rigtig godt i den underliggende økonomi, forklarer investeringsdirektør.Arbejdsløsheden er rekordlav i både Japan og US...

Business Events Se alle

Business.dk anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Denne information deles med tredjepart. Læs mere

Kære læser. Velkommen til business.dk.

Vi kan se, at du har installeret en adblocker, så vi ikke kan vise dig annoncer. Det er vi kede af, fordi indtægter fra annoncer er en helt afgørende årsag til, at vi dagligt kan tilbyde dig journalistik af høj kvalitet.

Vi håber derfor, at du i din adblocker vil tillade visning af annoncer fra business.dk Det er nemt og tager kun et øjeblik: Se hvordan du gør her.

Med venlig hilsen
Berlingske Business

Tilbage til artiklen