Berlingske Business

Danske Bank-kunder har sendt formue til formodet mafiaboss

db
(ARKIVFOTO) Klyuev-gruppen er af organisationen Worldaffairs Journal mistænkt for at stå bag flere svindelsager for millioner af dollar såvel som kidnapning efter ordre fra Dmitrij Klyuev. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto:

Kunder i Danske Bank har brugt bankens estiske filial til at sende en formue til den svindeldømte russiske forretningsmand Dmitrij Klyuev.

Det skriver Dagbladet Børsen.

Dmitrij Klyuev skulle ifølge Børsen stå bag de to skuffeselskaber Zibar Management Inc. og Altem Invest Limited, der har modtaget omkring 36 mio. kr mellem 2008 og 2012 fra fem selskaber med konti i Danske Banks estiske filial.

Den svindeldømte forretningsmand betegnes af flere medier som en mafiaboss og er også på en sanktionsliste i USA og Canada over russere, der har forbindelse til Magnitskij-sagen, hvor 230 mio. dollar (1,3 mia. kr.) angiveligt skulle været blevet stjålet fra den russiske regering og hvidvasket i udlandet. Flere medier betegner Dmitrij Klyuev som en mafiaboss.

»Vi har sporet millioner af dollar fra Danske Bank til konti på Cypern forbundet med Dmitrij Klyuev. Vi mener, at Klyuev-gruppen var organisatorer og ophavsmænd til svindelsagen med de 230 mio. dollar, og Dmitrij Klyuev er leder af denne gruppe,« siger Bill Browder, der er direktør for kapitalfonden Hermitage Capital Management, til Børsen.

Danske Bank har ikke ønsket at kommentere på transaktioner foretaget af kunder i bankens estiske filial. Bankens pressechef, Kenni Leth, skriver i en mail til Børsen, at Danske Bank også er optaget af at komme til bunds i forholdene i Estland, og at banken afventer resultaterne fra undersøgelsen senest i september.

Klyuev-gruppen er af organisationen Worldaffairs Journal mistænkt for at stå bag flere svindelsager for millioner af dollar såvel som kidnapning efter ordre fra Dmitrij Klyuev.

/ritzau/FINANS

Forsiden lige nu

Til forsiden

Business anbefaler

 

Business i billeder

Se alle

BrandView Hvad er Brandview?

BrandView er en service fra Berlingske Media, hvor virksomheder har mulighed for at kommunikere deres specialviden direkte til brugere og læsere af Berlingske.
Dette kan gøres på print i Berlingske og Berlingske Business, eller online på b.dk og business.dk.

Ønsker du at vide mere om BrandView, bedes du kontakte content marketing afdelingen Public Impact via e-mail: info@publicimpact.dk.

Annonce

De første kvartalsregnskaber, primært fra USA, der tegner en fortsættelse af billedet for 2017-billedet, både når det handler om teknologiorienterede forbrugsselskaber som Netflix og traditionelle sel...

Kære læser. Velkommen til business.dk.

Vi kan se, at du har installeret en adblocker, så vi ikke kan vise dig annoncer. Det er vi kede af, fordi indtægter fra annoncer er en helt afgørende årsag til, at vi dagligt kan tilbyde dig journalistik af høj kvalitet.

Vi håber derfor, at du i din adblocker vil tillade visning af annoncer fra business.dk Det er nemt og tager kun et øjeblik: Se hvordan du gør her.

Med venlig hilsen
Berlingske Business

Tilbage til artiklen