Berlingske Business
17:41God weekend

Danmark står til klø for indsats mod hvidvask

I mange handeler indgår'sorte penge'.
Foto:

I lækket rapportudkast får Danmark blandt andet kritik for at føre utilstrækkeligt tilsyn med finanssektoren.

Der er udsigt til kritik, når Danmark senere i år skal til eksamen i bekæmpelse af pengevask og terrorfinansiering.

Det skriver Jyllands-Postens erhvervsmedie Finans.

Eksaminator er den internationale organisation Financial Action Task Force, FATF, der i november var i Danmark for at undersøge den danske indsats. I et foreløbigt rapportudkast, som Finans er i besiddelse af, får Danmark kritik på en stribe punkter.

RB PLUS Chefer i Nordea havde penge i Panama

FATF kritiserer blandt andet metoden i myndighedernes risikovurdering, manglende koordinering, et underdimensioneret hvidvasksekretariat og et utilstrækkeligt tilsyn med særligt den finansielle sektor.

FATF laver ingen ranglister over landene med den mest effektive indsats, men Finans' gennemgang af de senest offentliggjorte evalueringsrapporter viser, at Danmarks rating ligger på niveau med Honduras og Bangladesh.

Penge

Samtidig ligger Danmark væsentligt lavere end USA, Schweiz, Spanien og Italien.

Organisationen Transparency International er også på vej med en rapport om indsatsen på hvidvaskområdet. Næstformand i den danske afdeling Merete Drewsen er ikke overrasket over konklusionerne fra FATF.

- Det er et klart signal om, at vi er meget umodne i Danmark. Vi lever i en tillidskultur, og vi har svært ved at forestille os, at nogen bevidst misbruger de finansielle systemer, siger hun til Finans.

xx

Professor Lars Bo Langsted fra Aalborg Universitet er overrasket over, at Danmark scorer så lavt i sine ratings fra FATF.

Han mener dog ikke, der er grund til at ligge søvnløs af den grund.

- Der kan sagtens være noget i kritikken, og det er godt, at der er nogen, der holder øje med, at vi ikke bliver for slappe i koderne. Mit indtryk er, at vi har en relativt velfungerende maskine, men selvfølgelig kan den blive bedre, siger han til Finans.

Budget - 20160929032303445_org

 

0 Kommentarer

Forsiden lige nu

Til forsiden

Business anbefaler

Gratis breaking news på mobilen

Send BUSINESS BREAK til 1929 og modtag en SMS med en bekræftelse. Det er gratis - tilmelding koster kun almindelig takst. Du kan til hver en tid afmelde tjenesten igen.

Afmeld: sms BUSINESS BREAK STOP til 1929

Tilmeld Afmeld

Business Nyhedsbrev

Få breaking news og det bedste overblik fra Business.dk morgen og eftermiddag - eller modtag hver uge et prioriteret overblik over investorstof, privatøkonomi, ejendomme, digtal, karriere, media og vækst.

Se alle nyhedsbreve
 

Business i billeder

Se alle

BrandView Hvad er Brandview?

BrandView er en service fra Berlingske Media, hvor virksomheder har mulighed for at kommunikere deres specialviden direkte til brugere og læsere af Berlingske.
Dette kan gøres på print i Berlingske og Berlingske Business, eller online på b.dk og business.dk.

Ønsker du at vide mere om BrandView, bedes du kontakte content marketing afdelingen Public Impact via e-mail: info@publicimpact.dk.

Sponseret

Sampension har markedets laveste omkostninger. Det kommer kunderne til gavn.Hvor meget betaler du i årlige omkostninger på din pensionsopsparing?De færreste har næppe den præcise procentsats lige på l...

Business Events Se alle

Business.dk anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Denne information deles med tredjepart. Læs mere

Kære læser. Velkommen til business.dk.

Vi kan se, at du har installeret en adblocker, så vi ikke kan vise dig annoncer. Det er vi kede af, fordi indtægter fra annoncer er en helt afgørende årsag til, at vi dagligt kan tilbyde dig journalistik af høj kvalitet.

Vi håber derfor, at du i din adblocker vil tillade visning af annoncer fra business.dk Det er nemt og tager kun et øjeblik: Se hvordan du gør her.

Med venlig hilsen
Berlingske Business

Tilbage til artiklen