Del : SMS
Berlingske Business

Ny stor sag mod vekselkontor: Hæleri for 28 millioner

vekselkontor

Vekselkontorer er et svagt led i kæden, når det gælder hvidvask, siger chefanklager i Bagmandspolitiet.

Artiklen fortsætter under annoncen

København: Efter rekordbøden på 92 millioner kroner til vekselkontoret Uni Travel & Exchange i København er Bagmandspolitiet langt fra færdig med branchen. En lignende straffesag mod et andet vekselkontor er nu klar.

penge

I den nye sag påstås det, at 28 millioner kroner, som stammede fra lovovertrædelser, blev omvekslet og dermed vasket hvide.

En direktør på 54 år er tiltalt for forsøg på hæleri for det store beløb. Omvekslingerne skete typisk til 500 og 200 eurosedler, står der i anklageskriftet.

Både han og en tiltalt kollega nægter sig skyldige i sagen, som Københavns Byret tager fat på til marts.

Det er blot den seneste af en stribe straffesager mod branchen, som har fået ekstra opmærksomhed fra Bagmandspolitiets side.

- Der er tale om et alvorligt problem, siger chefanklager Steen Bechmann Jacobsen i Bagmandspolitiet til Ritzau.

- Vi kan se, at en række vekselkontorer ikke indsender indberetninger om hvidvask i det omfang, de burde. Og i nogle tilfælde mener vi altså også at kunne konstatere, at der er sket hæleri i et meget voldsomt omfang, siger han.

Bankerne sender årligt flere tusinde indberetninger om mistænkelige transaktioner til en særlig afdeling for hvidvask hos Bagmandspolitiet. Men fra vekselkontorerne kommer der kun nogle få hundrede.

- Vi vurderer, at vekselkontorerne er et svagt led i kæden, når det gælder om at hindre hvidvask, siger chefanklageren.

Hos Uni Travel & Exchange med en ydmyg facade på Nørrebrogade i København fik kriminelle en udstrakt service, hvis man skal tro den dom, der blev afsagt for nylig.

Den gjaldt dels selskaber, der ifølge retten ville snyde statskassen for skatter og afgifter. Og dels personer involveret i for eksempel hashbranchen og med et påtrængende behov for hvidvask.

20BUSVEKO.jpg

Hæleriet løb op i 184 millioner kroner, mente retten. Hver dag trillede en transport op foran Uni Travel med friske forsyninger af 500 euro-sedler fra Nordea. Far og søn på kontoret er hver idømt fængsel i seks år, men de har anket dommen.

Forleden gik politifolk i aktion mod et tredje vekselkontor, hvor der også er mistanke om omfattende hæleri med hash-millioner.

Bøderne er høje, når det gælder overtrædelse af de regler, som skal hindre hvidvask og finansiering af terrorisme.

I slutningen af januar blev vekselkontoret Monex City idømt en bøde på en million kroner, og sidste år fik Monex Change en bøde på to millioner.

/ritzau/

0 Kommentarer

Business blogs Alle blogs

Forsiden lige nu

Til forsiden

Business anbefaler

Gratis breaking news på mobilen

Send BUSINESS BREAK til 1929 og modtag en SMS med en bekræftelse. Det er gratis - tilmelding koster kun almindelig takst. Du kan til hver en tid afmelde tjenesten igen.

Afmeld: sms BUSINESS BREAK STOP til 1929

Tilmeld Afmeld

Business Nyhedsbrev

Få breaking news og det bedste overblik fra Business.dk morgen og eftermiddag - eller modtag hver uge et prioriteret overblik over investorstof, privatøkonomi, ejendomme, digtal, karriere, media og vækst.

Se alle nyhedsbreve

Business i billeder

Se alle

BrandView Hvad er Brandview?

BrandView er en service fra Berlingske Media, hvor virksomheder har mulighed for at kommunikere deres specialviden direkte til brugere og læsere af Berlingske.
Dette kan gøres på print i Berlingske og Berlingske Business, eller online på b.dk og business.dk.

Ønsker du at vide mere om BrandView, bedes du kontakte content marketing afdelingen Public Impact via e-mail: info@publicimpact.dk.

<p>Henrik Olejasz Larsen</p>

Hør investeringsdirektør Henrik Olejasz fortælle hvor galt det i virkeligheden står til med Italien, og om vi er på vej mod en ny EU-krise efter nej'et ved folkeafstemningen søndag:

Business Events Se alle

Business.dk anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Denne information deles med tredjepart. Læs mere