Berlingske Business
LIVE
18:00 Business Live vender tilbage tirsdag

Nordea lover at have forbedret sig efter ny hvidvask-sag

Indland. NORDEA-RESULTS/
Arkivfoto: Den nordiske storbank Nordea tager sine forpligtelser til at bekæmpe hvidvask af penge meget alvorligt. Foto:

»Nordea tager sine forpligtelser til at bekæmpe hvidvask meget alvorligt«, siger banken i ny sag om hvidvask.

Den nordiske storbank Nordea tager sine forpligtelser til at bekæmpe hvidvask af penge meget alvorligt.

Sådan lyder det fra banken, der ifølge Berlingske er involveret i en international sag om hvidvask af store summer for kriminelle aktiviteter i Rusland.

Ifølge Berlingske er Nordea og konkurrenten Danske Bank blevet brugt som mellemstation i en global hvidvaskningsoperation.

Indland.

Syv milliarder kroner via 1700 transaktioner skulle været gået gennem de to banker. For Nordea er beløbet 250 millioner kroner fordelt på 200 transaktioner.

Nordeas pressechef, Stine Wind, skriver i en kommentar til sagen, at de pågældende transaktioner fandt sted i perioden 2012-14.

Det var før, at banken iværksatte et omfattende kontrolprogram for økonomisk kriminalitet, lyder det. Det skal gøre op med tidligere tiders mangler på hvidvaskområdet i Nordea.

bærende

»Nordea tager sine forpligtelser til at bekæmpe hvidvask meget alvorligt og har investeret massivt for at styrke kontrollen«, lyder i kommentaren, der er sendt til flere medier.

Det er ikke første gang, at Nordea er i søgelyset i forbindelse med hvidvask. I juni 2016 blev banken politianmeldt af Finanstilsynet for at overtræde lov om hvidvask.

Banken svigtede på en række punkter, konkluderede tilsynet. Blandt andet ved at være for dårlig til at identificere højrisikokunder og finde ud af, hvor deres penge kommer fra.

e

Danske Bank har i kølvandet på Berlingskes omtale erkendt, at bankens afdeling i Estland svigtede. Hverken systemer eller rutiner var på plads til at opdage, om den blev misbrugt til at vaske penge hvide. Banken har skilt sig af med en række kunder.

Nordea kommenterer ikke kundeforhold, lyder det.

»Af hensyn til vores kunders fortrolighed er det vores politik ikke at kommentere på specifikke kunder og deres transaktioner.«

Bank

Nordea samarbejder jævnligt med myndighederne i forbindelse med mistænkelige transaktioner, lyder det.

»Og det vil vi også gøre i dette tilfælde«, skriver pressechefen.

Forsiden lige nu

Til forsiden

Business anbefaler

Gratis breaking news på mobilen

Send BUSINESS BREAK til 1929 og modtag en SMS med en bekræftelse. Det er gratis - tilmelding koster kun almindelig takst. Du kan til hver en tid afmelde tjenesten igen.

Afmeld: sms BUSINESS BREAK STOP til 1929

Tilmeld Afmeld

Business Nyhedsbrev

Få breaking news og det bedste overblik fra Business.dk morgen og eftermiddag - eller modtag hver uge et prioriteret overblik over investorstof, privatøkonomi, ejendomme, digtal, karriere, media og vækst.

Se alle nyhedsbreve
 

Business i billeder

Se alle

BrandView Hvad er Brandview?

BrandView er en service fra Berlingske Media, hvor virksomheder har mulighed for at kommunikere deres specialviden direkte til brugere og læsere af Berlingske.
Dette kan gøres på print i Berlingske og Berlingske Business, eller online på b.dk og business.dk.

Ønsker du at vide mere om BrandView, bedes du kontakte content marketing afdelingen Public Impact via e-mail: info@publicimpact.dk.

Business Events Se alle

Business.dk anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Denne information deles med tredjepart. Læs mere

Kære læser. Velkommen til business.dk.

Vi kan se, at du har installeret en adblocker, så vi ikke kan vise dig annoncer. Det er vi kede af, fordi indtægter fra annoncer er en helt afgørende årsag til, at vi dagligt kan tilbyde dig journalistik af høj kvalitet.

Vi håber derfor, at du i din adblocker vil tillade visning af annoncer fra business.dk Det er nemt og tager kun et øjeblik: Se hvordan du gør her.

Med venlig hilsen
Berlingske Business

Tilbage til artiklen