Del : SMS
Berlingske Business

Ingen sigtelser mod mulig mistænkt i sag om milliardsvindel

06BUSskat.jpg
Skat anmeldte i august, at man havde mistanke om skattesnyd med refusion af udbytteskat for 6,2 milliarder kroner. Tirsdag meddelte Bagmanspolitiet, at man havde beslaglagt 1,7 milliarder på udenlandske bankkonti. Arkivfoto: Erik Refner

Den britiske finansmand, der ifølge DR er mistænkt i sagen om svindel med udbytteskat for 6,2 mia. kroner, er endnu hverken sigtet eller afhørt af politiet, siger hans advokat. Finansmanden afviser at kommentere anklagerne om milliardsvindel.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den britiske finansmand, der ifølge DR Nyheder er blandt de hovedmistænkte i sagen om de 6,2 mia. kroner, som Skat siden 2012 og frem til i sommer er blevet franarret gennem forfalskede ansøgninger om tilbagebetaling af udbytteskat, er hverken sigtet i sagen eller blevet afhørt af politiet.

Det siger den erfarne danske forsvarsadvokat Jakob Lund Poulsen, som »i nogle uger« har repræsenteret finansmanden.

Hvordan forholder han sig til de anklager, der er fremme i medierne?

»Det kan jeg ikke udtale mig om på nuværende tidspunkt. Han ved heller ikke, hvad han skal forholde sig til, for der er jo ikke sigtelser. Så det har vi ikke nogen kommentarer til,« siger Jakob Lund Poulsen og fortæller videre, at finansmanden heller ikke er blevet afhørt i sagen.

»Politiet har ikke interesseret sig for at tale med ham på nuværende tidspunkt.«

Er det muligt at få en kommentar til sagen fra ham selv?

»Ikke på nuværende tidspunkt, nej,« siger Jakob Lund Poulsen.

UAE-TOURISM-ARCHITECTURE

Fyret under finanskrisen

Den 45-årige finansmand er født og opvokset i London og har en fortid som investeringsmand i en række internationale storbanker såsom Morgan Stanley, Credit Suisse og Rabobank, hvorfra han blev afskediget under krisen i 2009. Herefter flyttede han med familien til Dubai og stiftede investeringsvirksomheden Solo Capital Partners, der siden har fået kontorer i London, ligesom han ejer en del af den tyske investeringsbank Varengold Bank.

Det var i slutningen af august i år, at Skat anmeldte mistanken om skattesnyd med refusion af udbytteskat for 6,2 mia. kroner. Tirsdag i denne uge meddelte SØIK, også kaldet Bagmandspolitiet, at det har beslaglagt 1,7 mia. kroner på udenlandske bankkonti og sammen med britiske myndigheder ransaget en række adresser i England.

RB PLUS 1, 7 milliarder beslaglagt i skattesag

Ifølge DRs oplysninger er Solo Capital Partners blandt de ransagede adresser. Det britiske National Crime Agency (NCA), den britiske pendant til Bagmandspolitiet, siger til Berlingske, at London er centrum for ransagningerne. Én af adresserne ligger på Exchange Square i London, hvor Solo Capital Partners ifølge virksomhedens hjemmeside holder til.

»NCA har gennemført et antal ransagninger på adresser på Exchange Square, Bishopgate, London & Berkeley Square, og i West End i relation til en igangværende efterforskning af hvidvaskning af penge i samarbejde med de danske myndigheder. Ingen anholdelse blev foretaget, og vi kommenterer ikke detaljer i igangværende efterforskninger,« siger en talsperson fra NCA til Berlingske.

DR Nyheder fortæller i samme sag, at Bagmandspolitiet den 23. og 24. september har beslaglagt en række værdier i den tyske investeringsbank Varengold Bank AG. Ifølge DR er den 45-årige finansmand hovedaktionær i den tyske bank, efter han i august sammen med to partnere erhvervede 99,9 pct. af aktierne i banken, men dette afviste banken torsdag i en pressemeddelelse.

»Varengold Bank AG er ikke omdrejningspunktet i en sag om skattesvindel i Danmark. Den (banken, red.) har intet kendskab til nogen danske transaktioner og var derfor heller ikke involveret i sådanne transaktioner,« skriver banken.

Karsten Lauritzen

»Fremtrædende aktør«

Banken oplyser videre, at den 45-årige finansmand ikke er hovedaktionær, men indirekte ejer under ti pct. af aktierne. Derudover skriver banken, at den nu vil undersøge muligheden for at tage »juridiske skridt mod disse falske beskyldninger«.

Sagen om den mulige mistænkte finansmand er de seneste dage beskrevet i en række internationale medier, herunder Financial Times og Wall Street Journal.

Ifølge Wall Street Journal siger finansfolk og advokater med kendskab til Solo Capital, at virksomheden »har været en fremtrædende aktør på markedet for handler med dansk udbytteskat«, der ligner dem, som er i Skats og de danske myndigheders fokus. Ifølge samme avis har ledelsen i Solo Capital i sidste uge fortalt en række samarbejdspartnere, at virksomhedens britiske forretninger ville blive lukket ned. Imens bekræfter det britiske Finanstilsyn, FCA, både over for DR og Financial Times, at tilsynet har assisteret de danske myndigheder i deres efterforskning.

0 Kommentarer

Business blogs Alle blogs

Forsiden lige nu

Til forsiden

Business anbefaler

Gratis breaking news på mobilen

Send BUSINESS BREAK til 1929 og modtag en SMS med en bekræftelse. Det er gratis - tilmelding koster kun almindelig takst. Du kan til hver en tid afmelde tjenesten igen.

Afmeld: sms BUSINESS BREAK STOP til 1929

Tilmeld Afmeld

Business Nyhedsbrev

Få breaking news og det bedste overblik fra Business.dk morgen og eftermiddag - eller modtag hver uge et prioriteret overblik over investorstof, privatøkonomi, ejendomme, digtal, karriere, media og vækst.

Se alle nyhedsbreve

Business i billeder

Se alle

BrandView Hvad er Brandview?

BrandView er en service fra Berlingske Media, hvor virksomheder har mulighed for at kommunikere deres specialviden direkte til brugere og læsere af Berlingske.
Dette kan gøres på print i Berlingske og Berlingske Business, eller online på b.dk og business.dk.

Ønsker du at vide mere om BrandView, bedes du kontakte content marketing afdelingen Public Impact via e-mail: info@publicimpact.dk.

<p>Henrik Olejasz Larsen</p>

Hør investeringsdirektør Henrik Olejasz fortælle hvor galt det i virkeligheden står til med Italien, og om vi er på vej mod en ny EU-krise efter nej'et ved folkeafstemningen søndag:

Business Events Se alle

Business.dk anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Denne information deles med tredjepart. Læs mere