Berlingske Business
LIVE
17:57 God weekend 

Finanstilsynet skal se på nye oplysninger i Nordea-sag

Bankrådgiver Nordea
Foto: Thomas Lekfeldt Foto:

Mistanke om skattesnyd eller hvidvask får Nordea til at lukke flere Konti. Finanstilsynet skal nu se på sagen.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) har bedt Finanstilsynet vurdere nye oplysninger i sagen, hvor konti i den skandinaviske storbank Nordea er blevet brugt til skattesnyd eller hvidvask af penge. Det skriver Politiken.

Det er oplysninger om, at Nordea foreløbigt har lukket 111 konti, som følge af mistanke om eller afsløring af skattesnyd, som har fået ministeren til reagere.

»Uden at kende de konkrete sager tyder de nye oplysninger på, at Nordea fortsat har udfordringer.«

»Jeg har på den baggrund bedt Finanstilsynet vurdere, om de nye oplysninger giver anledning til at gøre yderligere i forhold til Nordea«, siger han til Politiken.

Nordea skifter ud i toppen af den danske afdeling

Interne efterforskere har undersøgt i alt 129 kunders konti.

Næsten halvdelen af dem - 63 kunder - havde et så tvivlsomt forhold til skattelovene og reglerne om hvidvask, at Nordea lukkede deres konti.

Det var ifølge Politiken muligt, fordi Nordea i Luxembourg ikke kontrollerede alle kunder efter de retningslinjer, som koncernledelsen havde udstukket i 2010.

Banken kom i mediernes søgelys i 2016 på grund af de såkaldt Panama-papirer.

lybecker

De lækkede papirer viste, at advokatfirmaet Mossack Fonseca ved hjælp af skuffeselskaber hjalp blandt andre flere Nordea-kunder med at skjule værdier i skattely.

Alle de kunder, som blev undersøgt af Nordea, havde forbindelse til Panama og/eller advokatfirmaet Mossack Fonseca.

Brian Mikkelsen gør opmærksom på, at Nordea siden har ændret struktur.

Siden årsskiftet har den danske del været under en filial af Nordea i Sverige og derfor under svensk tilsyn.

Stine Wind

Nordeas øverste chef for "ordentlig opførsel" Matthew Elderfield, forsikrer ifølge Politiken, at Nordea arbejder hårdt på at forbedre kontrollen.

»Vi accepterer ikke, at Nordea bliver brugt som platform for skatteunddragelse eller aggressiv skatteplanlægning.«

»Vi er klar over, at vi ikke har levet op til hverken vore egne eller myndighedernes standarder, siger han.«

NORTH DAKOTA-PIPELINE/

Forsiden lige nu

Til forsiden

Business anbefaler

Gratis breaking news på mobilen

Send BUSINESS BREAK til 1929 og modtag en SMS med en bekræftelse. Det er gratis - tilmelding koster kun almindelig takst. Du kan til hver en tid afmelde tjenesten igen.

Afmeld: sms BUSINESS BREAK STOP til 1929

Tilmeld Afmeld

Business Nyhedsbrev

Få breaking news og det bedste overblik fra Business.dk morgen og eftermiddag - eller modtag hver uge et prioriteret overblik over investorstof, privatøkonomi, ejendomme, digtal, karriere, media og vækst.

Se alle nyhedsbreve
 

Business i billeder

Se alle

BrandView Hvad er Brandview?

BrandView er en service fra Berlingske Media, hvor virksomheder har mulighed for at kommunikere deres specialviden direkte til brugere og læsere af Berlingske.
Dette kan gøres på print i Berlingske og Berlingske Business, eller online på b.dk og business.dk.

Ønsker du at vide mere om BrandView, bedes du kontakte content marketing afdelingen Public Impact via e-mail: info@publicimpact.dk.

Business Events Se alle

Business.dk anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Denne information deles med tredjepart. Læs mere

Kære læser. Velkommen til business.dk.

Vi kan se, at du har installeret en adblocker, så vi ikke kan vise dig annoncer. Det er vi kede af, fordi indtægter fra annoncer er en helt afgørende årsag til, at vi dagligt kan tilbyde dig journalistik af høj kvalitet.

Vi håber derfor, at du i din adblocker vil tillade visning af annoncer fra business.dk Det er nemt og tager kun et øjeblik: Se hvordan du gør her.

Med venlig hilsen
Berlingske Business

Tilbage til artiklen