Berlingske Business
LIVE
09:38 Totalbanken skruer op for forventningerne

Detailhandelen skal stoppe hvidvaskning af terrorpenge

Det er en direkte udløber af et EU-direktiv og hvidvaskning af penge, som er blevet efterfulgt af en ny lovgivning, som Folketinget

netop har vedtaget.


Forslaget udvider den kreds, der har pligt til at indberette mistanke og hvisvaskning af penge og finansiering

af terrorisme. Fremover vil den også omfatte revisorer, skatterådgivere, ejendomsmæglere, pengetransport og butikker,

der forhandler varer af høj værdi som eksempelvis ædelstene, metaller og kunst.


Dansk Handel og Service gør

opmærksom på, at butikkerne specielt skal være oppe på tæerne, hvis en kunde ønsker at købe

varer for mere end 112.000 kr. inklusive moms og vedkommende vil betale kontant.


l Ved alle den slags handler skal altid kunden

fremlægge en eller anden form for identifikation. Betaling med kreditkort og check er ikke omfattet af reglerne.


l Hvis

der er mistanke om hvidvaskning af penge, og den mistanke ikke kan afkræftes, skal "Statsadvokaten for særlig økonomisk

kriminalitet" have besked.


Det er virksomhedernes pligt at sørge for, at alle de ansatte kender reglerne, fremhæver

chefkonsulent i Dansk Handel og Service, DHS, Heidi Schutt Larsen.


Hun indrømmer, at reglerne vil give en ekstra besvær

for virksomhederne, men hun mener, at det er meget begrænset.


Samtidig understreger hun, at advokater og revisorer er undtaget

fra reglen, når de repræsenterer klienter under restsager ved domstole og Landsskatteretten.


Generelt set er DHS

tilfreds med den udformning, som loven har fået. Primært fordi beløbsgrænsen er sat så højt,

men også på grund af kravet om kontantbetaling.

Forsiden lige nu

Til forsiden

Business anbefaler

Gratis breaking news på mobilen

Send BUSINESS BREAK til 1929 og modtag en SMS med en bekræftelse. Det er gratis - tilmelding koster kun almindelig takst. Du kan til hver en tid afmelde tjenesten igen.

Afmeld: sms BUSINESS BREAK STOP til 1929

Tilmeld Afmeld

Business Nyhedsbrev

Få breaking news og det bedste overblik fra Business.dk morgen og eftermiddag - eller modtag hver uge et prioriteret overblik over investorstof, privatøkonomi, ejendomme, digtal, karriere, media og vækst.

Se alle nyhedsbreve
 

Business i billeder

Se alle

BrandView Hvad er Brandview?

BrandView er en service fra Berlingske Media, hvor virksomheder har mulighed for at kommunikere deres specialviden direkte til brugere og læsere af Berlingske.
Dette kan gøres på print i Berlingske og Berlingske Business, eller online på b.dk og business.dk.

Ønsker du at vide mere om BrandView, bedes du kontakte content marketing afdelingen Public Impact via e-mail: info@publicimpact.dk.

Business Events Se alle

Business.dk anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Denne information deles med tredjepart. Læs mere

Kære læser. Velkommen til business.dk.

Vi kan se, at du har installeret en adblocker, så vi ikke kan vise dig annoncer. Det er vi kede af, fordi indtægter fra annoncer er en helt afgørende årsag til, at vi dagligt kan tilbyde dig journalistik af høj kvalitet.

Vi håber derfor, at du i din adblocker vil tillade visning af annoncer fra business.dk Det er nemt og tager kun et øjeblik: Se hvordan du gør her.

Med venlig hilsen
Berlingske Business

Tilbage til artiklen