Del : SMS
Berlingske Business

Bank betaler gigantbøde i sag om narkopenge

pix_hsbc
HSBC har accepteret en gigantbøde i en sag om hvidvaskning af penge. Foto:

Europas største bank HSBC har indgået forlig med de amerikanske myndigheder i en sag om hvidvaskning af penge - og står nu til at betale en rekordstor bøde på 1,9 milliarder dollar - næsten 11 milliarder kroner.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der er nu blevet sat et foreløbigt punktum i en opsigtsvækkende sag om nogle af Europas største banker, mexicanske narkokarteller, hvidvask af penge og terrorfinansiering. Det skriver CNN Money.

Storbritanniens - og Europas - største bank, HSBC har indgået forlig med de amerikanske myndigheder i sagen og slipper dermed for yderligere anklager.

Forlig lukker sagen

Banken har accepteret at betale en bøde på 1,92 milliarder dollar (11 milliarder kroner), hvilket gør forliget til det dyreste af sin slags. Nu håber banken at lægge sagen bag sig.

"Vi accepterer ansvaret for vores tidligere fejltagelser. Vi har udtalt vores dybfølte undskyldning for vores fejltagelser, og det gør vi nu igen," sagde bankens topchef, Stuart Gulliver i en meddelelse ifølge CNN Money.

Overførsler fra narkokarteller

Sagen udspringer af en større efterforskning om hvidvask af penge hos de amerikanske myndigheder og involverer også flere andre banker, blandt andre Storbritanniens næststørste bank Standard Chartered, som indgik forlig om lignende anklager i går.

Forliget mellem HSBC og myndighederne kommer efter cirka et halvt års forhandlinger. I juli fremlagde et udvalg under det amerikanske senat en rapport, som anklagede HSBC for ikke at forhindre pengeoverførsler fra mexicanske narkokarteller og overførsler til banker, der havde forbindelse til terrornetværk

I rapporten fremgik blandt andet, at der ved to episoder i 2007 og 2008 blev sendt syv milliarder dollar i kontanter fra en af HSBCs Mexico-filialer til en af bankens filialer i USA. En transaktion af den størrelse kunne ifølge de amerikanske myndigheder kun stamme fra illegal narkohandel.

Ud over bøden har HSBC forpligtet sig til at indføre regler og procedurer i banken, som sikrer, at der ikke opstår lignende sager.

0 Kommentarer

Business blogs Alle blogs

Forsiden lige nu

Til forsiden

Business anbefaler

Gratis breaking news på mobilen

Send BUSINESS BREAK til 1929 og modtag en SMS med en bekræftelse. Det er gratis - tilmelding koster kun almindelig takst. Du kan til hver en tid afmelde tjenesten igen.

Afmeld: sms BUSINESS BREAK STOP til 1929

Tilmeld Afmeld

Business Nyhedsbrev

Få breaking news og det bedste overblik fra Business.dk morgen og eftermiddag - eller modtag hver uge et prioriteret overblik over investorstof, privatøkonomi, ejendomme, digtal, karriere, media og vækst.

Se alle nyhedsbreve

Business i billeder

Se alle

BrandView Hvad er Brandview?

BrandView er en service fra Berlingske Media, hvor virksomheder har mulighed for at kommunikere deres specialviden direkte til brugere og læsere af Berlingske.
Dette kan gøres på print i Berlingske og Berlingske Business, eller online på b.dk og business.dk.

Ønsker du at vide mere om BrandView, bedes du kontakte content marketing afdelingen Public Impact via e-mail: info@publicimpact.dk.

<p>Henrik Olejasz Larsen</p>

Hør investeringsdirektør Henrik Olejasz fortælle hvor galt det i virkeligheden står til med Italien, og om vi er på vej mod en ny EU-krise efter nej'et ved folkeafstemningen søndag:

Business Events Se alle

Business.dk anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Denne information deles med tredjepart. Læs mere