Del : SMS
Berlingske Business

Spar Nord skal have styr på politiske kendiskunder

Spar Nord
Foto:

Spar Nord opfylder ikke kravene til betjeningen af kunder, der er politisk udsatte personer, og som bestrider høje offentlige hverv i udlandet. Det vurderer Finanstilsynet, som giver et påbud.

Artiklen fortsætter under annoncen

Spar Nords systemer er ikke gearet til de højtprofilerede udenlandsdanskere, som måtte være kunder i banker.

Det vurderer Finanstilsynet, som har givet banken et påbud om at rette op på procedurerne.

Kundegruppen beskrives som 'politisk udsatte personer' bosat i udlandet og som bestrider 'høje offentlige hverv' - samt personer, der er tæt knyttet til disse personer.

»Herudover har banken fået påbud vedrørende bankens procedurer for behandling af kunder, der falder ind under betegnelsen 'politisk udsatte personer', der er kunder med bopæl i udlandet, som bestrider høje offentlige hverv, og personer med nær tilknytning hertil. Finanstilsynet har vurderet, at banken ikke i tilstrækkelig grad opfylder de lovmæssige krav til oprettelse og behandling af denne type kundeforhold.

Påbuddet falder efter en inspektion i banken med fokus på bankens risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terror. 

Den vurderes overordnet set at være »middel-høj,« mens banken vurderes generelt at opfylde de gældende krav til risikobegrænsende foranstaltninger på hvidvaskområdet.

0 Kommentarer

Business blogs Alle blogs

Forsiden lige nu

Til forsiden

Business anbefaler

Gratis breaking news på mobilen

Send BUSINESS BREAK til 1929 og modtag en SMS med en bekræftelse. Det er gratis - tilmelding koster kun almindelig takst. Du kan til hver en tid afmelde tjenesten igen.

Afmeld: sms BUSINESS BREAK STOP til 1929

Tilmeld Afmeld

Business Nyhedsbrev

Få breaking news og det bedste overblik fra Business.dk morgen og eftermiddag - eller modtag hver uge et prioriteret overblik over investorstof, privatøkonomi, ejendomme, digtal, karriere, media og vækst.

Se alle nyhedsbreve

Business i billeder

Se alle

BrandView Hvad er Brandview?

BrandView er en service fra Berlingske Media, hvor virksomheder har mulighed for at kommunikere deres specialviden direkte til brugere og læsere af Berlingske.
Dette kan gøres på print i Berlingske og Berlingske Business, eller online på b.dk og business.dk.

Ønsker du at vide mere om BrandView, bedes du kontakte content marketing afdelingen Public Impact via e-mail: info@publicimpact.dk.

<p>Henrik Olejasz Larsen</p>

Hør investeringsdirektør Henrik Olejasz fortælle hvor galt det i virkeligheden står til med Italien, og om vi er på vej mod en ny EU-krise efter nej'et ved folkeafstemningen søndag:

Business Events Se alle

Business.dk anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Denne information deles med tredjepart. Læs mere