Del : SMS
Berlingske Business

Fire år senere: Storbanks hvidvask-beskyttelse halter fortsat

HONG KONG-BRITAIN-FINANCE-BANKING-COMPANY-HSBC-POLITICS-FILES
Fire år efter korruptionsskandale er status i storbanken, at problemer med implementeringen af bankens systemer mod finansiel kriminalitet gør, at bankens værge ikke kan godkende den hidtidige indsats. Foto:

Oprydningen efter HSBC's skandale med hvidvask af penge i 2012 går trægt, og de amerikanske myndigheder vil ikke godkende bankens hidtidige indsats.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sløseri med bankens kontrolsystemer betød, at terrorister og narkohandlere vaskede milliarder af kroner hvide hos HSBC. Eksempelvis havde det berygtede mexicanske narkokartel Sinaloa og det colombianske ditto Norte del Valle tilsammen hvidvasket næsten 900 mio. dollar takket være HSBC, skrev Reuters. Dertil kom brud på USA's sanktioner mod lande som Iran, Libyen og Sudan.

Det fremgår af HSBC's årsregnskab for 2015.

HSBC-HEADQUARTERS/

Sagen resulterede i en aftale om udskudt retsforfølgelse og en klækkelig betaling på 1,9 mia. dollar, omtrent 11 mia. kr. ved datidens valutakurser. Aftalen afhænger af, at HSBC implementerer et system mod finansiel kriminalitet over en femårig periode og lader en tilsynsførende holde øje med bankens compliance.

Fire år senere er status, at problemer med implementeringen af bankens systemer mod finansiel kriminalitet gør, at bankens værge ikke kan godkende den hidtidige indsats.

- Han udtrykte betydelige bekymringer angående tempoet i udviklingen, tilfælde af mulig finansiel kriminalitet og fejl og mangler i kontroller og systemer, skriver HSBC i en redegørelse om tilsynsværgens årlige rapport, der er inkluderet nederst side 116 i bankens årsrapport.

HSBC-HEADQUARTERS/

Konklusionen i rapporten er, at det endnu er uvist, om HSBC er på rette vej til at kunne opfylde aftalen.

- (Den tilsynsførende, red.) har ikke certificeret HSBC's implementering og overholdelse af udbedrende foranstaltninger i aftalen, skriver banken med henvisning til forliget, der blev indgået i 2012.

HSBC skriver i rapporten, at det i sidste ende er op til det amerikanske justitsministerium at afgøre, hvorvidt aftalen er opfyldt. Hvis ministeriet ikke mener, at HSBC har levet op til aftalen, kan det i værste fald betyde finansielle tab, tab af banklicenser eller restriktioner på bankens clearing af dollar-transaktioner.

27BUSstuart-gulliver1.jpg

0 Kommentarer

Business blogs Alle blogs

Forsiden lige nu

Til forsiden

Business anbefaler

Gratis breaking news på mobilen

Send BUSINESS BREAK til 1929 og modtag en SMS med en bekræftelse. Det er gratis - tilmelding koster kun almindelig takst. Du kan til hver en tid afmelde tjenesten igen.

Afmeld: sms BUSINESS BREAK STOP til 1929

Tilmeld Afmeld

Business Nyhedsbrev

Få breaking news og det bedste overblik fra Business.dk morgen og eftermiddag - eller modtag hver uge et prioriteret overblik over investorstof, privatøkonomi, ejendomme, digtal, karriere, media og vækst.

Se alle nyhedsbreve

Business i billeder

Se alle

BrandView Hvad er Brandview?

BrandView er en service fra Berlingske Media, hvor virksomheder har mulighed for at kommunikere deres specialviden direkte til brugere og læsere af Berlingske.
Dette kan gøres på print i Berlingske og Berlingske Business, eller online på b.dk og business.dk.

Ønsker du at vide mere om BrandView, bedes du kontakte content marketing afdelingen Public Impact via e-mail: info@publicimpact.dk.

På trods af store udfordringer med infrastrukturen i mange af de store byer har et partnerskab mellem det offentlige og private længe været en sovende kæmpe.Hør Sampensions direktør Hasse Jørgensen fo...

Business Events Se alle

Business.dk anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Denne information deles med tredjepart. Læs mere