Del : SMS
Berlingske Business

EU-dom går mod Jyske Bank i hvidvaskningssag

pix_jyskebank
Jyske Bank står nu sandsynligvis til en bøde på 12,6 millioner kroner i en sag om hvidvaskning. Foto:

De spanske myndigheder havde ret til at kræve oplysninger fra Jyske Bank om transaktioner, hvor der var mistanke om hvidvaskning af penge. Det afgjorde EU-domstolen i dag.

Artiklen fortsætter under annoncen

EU-domstolen er i dag kommet med en afgørelse, der går mod Jyske Bank i en principiel sag mod de spanske myndigheder om hvidvaskning af penge. Dermed står banken formentlig til en bøde på 1,7 millioner kroner (12,6 millioner kroner)

Med afgørelsen slår domstolen fast, at et EU-land har ret til at kræve kundeoplysninger fra en bank, der driver forretning i landet.

»EU-retten er ikke til hinder for den spanske lovgivning, som stiller krav om, at der kreditinstitutter, der driver virksomhed i Spanien, uden at være etableret dér, skal afgive de nødvendige oplysninger med henblik på bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme direkte til de spanske myndigheder,« skriver EU-domstolen i en pressemeddelelse. 

Mistanke om hvidvaskning

Sagen begyndte tilbage i 2007, da de spanske efterretningsmyndigheder anmodede Jyske Banks afdeling i Gibralter om en række oplysninger.

Myndighederne mente, at der var en »meget høj risiko« for, at banken blev brugt til transaktioner i forbindelse med hvidvaskning af penge. Det skulle bankens kunder have gjort via ejendomshandel, hovedsageligt på Costa del Sol.

Men de spanske myndigheder fandt senere ud af, at Jyske Bank havde undladt at videregive nogle af oplysningerne. Det førte til, at myndighederne idømte Jyske Bank en bøde på 1,7 millioner euro (12,6 millioner kroner). 

Henviser til regler på Gibraltar

Jyske Bank mente omvendt, at lokale regler om bankhemmelighed på Gibraltar, fratog banken pligten til at give oplysninger til de spanske myndigheder, og indbragte derfor sagen for spansk højesteret. Højesteretten bad dernæst EU-domstolen om vejledning i sagen, og det er den vejledende afgørelse, der er faldet i dag.

EU domstolen udtaler i forbindelse med dommen, at det blandt andet er lovgivning om samarbejdet mellem medlemsstaterne om at bekæmpe terror og økonomisk kriminalitet, der har været afgørende for sagens udfald.

»Direktivet om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme fastsætter visse forpligtelser til at afgive oplysninger, som navnlig gælder for kreditinstitutter,« skriver domstolen blandt andet i pressemeddelelsen. 

Sagen tilbage til Spanien

Med afgørelsen sender EU-domstolen altså sagen tilbage til spansk højesteret, hvor retten nu må formodes at dømme imod Jyske Bank.

I bankens hovedsæde i Silkeborg vil juridisk direktør, Peter Stig Hansen, endnu ikke konkludere på konsekvenserne af afgørelsen.

»Jeg har ikke haft lejlighed til at læse hele afgørelsen på nuværende tidspunkt. Jeg tror, vi skal lade vær med at springe til konklusioner endnu, før vi har nærlæst afgørelsen og drøftet den med vores advokat,« siger han til Berlingske Business.

Business blogs Alle blogs

Forsiden lige nu

Til forsiden

Business anbefaler

Gratis breaking news på mobilen

Send BUSINESS BREAK til 1929 og modtag en SMS med en bekræftelse. Det er gratis - tilmelding koster kun almindelig takst. Du kan til hver en tid afmelde tjenesten igen.

Afmeld: sms BUSINESS BREAK STOP til 1929

Tilmeld Afmeld

Business Nyhedsbrev

Få breaking news og det bedste overblik fra Business.dk morgen og eftermiddag - eller modtag hver uge et prioriteret overblik over investorstof, privatøkonomi, ejendomme, digtal, karriere, media og vækst.

Se alle nyhedsbreve

Business i billeder

Se alle

BrandView Hvad er Brandview?

BrandView er en service fra Berlingske Media, hvor virksomheder har mulighed for at kommunikere deres specialviden direkte til brugere og læsere af Berlingske.
Dette kan gøres på print i Berlingske og Berlingske Business, eller online på b.dk og business.dk.

Ønsker du at vide mere om BrandView, bedes du kontakte content marketing afdelingen Public Impact via e-mail: info@publicimpact.dk.

<p>Henrik Olejasz Larsen</p>

Hør investeringsdirektør Henrik Olejasz fortælle hvor galt det i virkeligheden står til med Italien, og om vi er på vej mod en ny EU-krise efter nej'et ved folkeafstemningen søndag:

Business Events Se alle

Business.dk anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Denne information deles med tredjepart. Læs mere