Del : SMS
Berlingske Business

Danske Bank afslører mulig bestikkelse i Nordirland

01BUSPeter-Robinson.jpg
Den netop afgåede nordirske premierminister, Peter Robinson, er kommet i søgelyset for at have modtaget et stort millionbeløb i »success fee« fra den store amerikanske kapitalfond Cerberus. Foto: Aaron McCracken /AFP

En påstået »succes-fee« på over 70 mio. kr. fra den amerikanske vulturefond Cerberus gik angiveligt via en konto i Danske Bank til Nordirlands regeringschef og fire andre personer, men en junior manager i Belfast alarmerede Danske Banks hvidvask-enhed, skriver nordirsk avis.

Artiklen fortsætter under annoncen

2015 er tilsyneladende skandalernes år. I sidste uge blev Nordirland rystet over anklager om korruption mod landets nyligt fratrådte regeringschef, Peter Robinson. Han skulle angiveligt have modtaget bestikkelse på over 70 mio. kroner i form af en »success fee« fra den amerikanske kapitalfond Cerberus sammen med en håndfuld andre personer.

Pengene blev angiveligt indsat på en konto i en af Danske Banks filialer i Belfast, og den nordirske avis The Irish News mener at vide, at det var en yngre leder i banken, der fattede mistanke og varskoede Danske Banks hvidvask-afdeling. Danske Bank købte sig ind i Nordirland i 2004 med overtagelsen af Northern Bank.

Peter Robinson benægter anklagerne, som er rejst af en kontroversiel aktivist, Jamie Bryson, under parlamentarisk immunitet ved en høring i parlamentets finansudvalg. Bryson hævder at have set dokumentation for anklagerne i Storbritanniens National Crime Agency kaldet Englands FBI.

Sagen drejer sig om en »success fee«, som Cerberus angiveligt har betalt til daværende regeringschef Peter Robinson og fire andre personer, herunder en tidligere partner i advokatkontoret Tughans i Belfast for at bistå ved en milliardhandel med ejendomme.

Årsregnskab fra A.P. Møller Mærsk Danske Bank

Cerberus overtog i 2014 en ejendoms-portefølje kaldet Project Eagle for omkring ti milliarder kroner fra NAMA (National Asset Management Agency), som svarer til det statslige oprydningsselskab Finansiel Stabilitet i Danmark. Transaktionen var Namas hidtil største. Flere end 70 mio. kroner blev angiveligt indbetalt på Tughans’ konto i Danske Banks filial i Donegall Square West i det centrale Belfast, og derfra blev pengene overført til en offshore-konto på Isle of Man. Danske Bank understreger dog, at denne konto ikke er bankens.

Vaks medarbejder

Ifølge The Irish News spottede en af Danske Banks junior managers, at der blev indbetalt en stor sum på en konto i banken. Den pågældende blev mistænksom og meldte transaktionen til bankens hvidvask-afdeling, som undersøgte den nærmere. Fordi kontoen tilhørte et advokatkontor, var banken forpligtet til at alarmere The Law Society, der svarer til Advokatsamfundet i Danmark, hvilket Danske Bank ifølge The Irish News gjorde.

Kvartalsregnskab fra Danske Bank

Allerede i juli efterforskede politiet NAMAs salg af ejendomsporteføljen samt kontoen i skattelyet Isle of Man, som blev brugt til at betale folk, som var involveret i transaktionen, og allerede på det tidspunkt hævdede et parlamentsmedlem, at pengene var øremærkede en politiker i Nordirland. Cerberus’ konkurrent i transaktionen, et amerikansk investeringsselskab ved navn Pimco, trak sig ifølge BBC fra handlen, da selskabet opdagede Cerberus’ arrangement med en »success fee«.

Danske Banks kommunikationschef i Nordirland, Simon James Little, skriver i en mail: »Som andre banker kan vi ikke kommentere kundeforhold af hensyn til vores tavshedspligt. Sagen efterforskes af National Crime Agency, og det betyder yderligere, at det ikke ville være korrekt at kommentere sagen. Vi kan imidlertid bekræfte, at Danske Bank ikke har kontor på Isle of Man, ligesom vi heller ikke giver adgang til konti domicileret på Isle of Man til vores kunder.«

Kvartalsregnskab fra Danske Bank

Cerberus nægter at have foretaget sig noget ulovligt, men afviser at forklare sig over for parlamentets finansudvalg. Ifølge Financial Times undersøges sagen nu også af det amerikanske justitsministerium.

0 Kommentarer

Business blogs Alle blogs

Forsiden lige nu

Til forsiden

Business anbefaler

Gratis breaking news på mobilen

Send BUSINESS BREAK til 1929 og modtag en SMS med en bekræftelse. Det er gratis - tilmelding koster kun almindelig takst. Du kan til hver en tid afmelde tjenesten igen.

Afmeld: sms BUSINESS BREAK STOP til 1929

Tilmeld Afmeld

Business Nyhedsbrev

Få breaking news og det bedste overblik fra Business.dk morgen og eftermiddag - eller modtag hver uge et prioriteret overblik over investorstof, privatøkonomi, ejendomme, digtal, karriere, media og vækst.

Se alle nyhedsbreve

Business i billeder

Se alle

BrandView Hvad er Brandview?

BrandView er en service fra Berlingske Media, hvor virksomheder har mulighed for at kommunikere deres specialviden direkte til brugere og læsere af Berlingske.
Dette kan gøres på print i Berlingske og Berlingske Business, eller online på b.dk og business.dk.

Ønsker du at vide mere om BrandView, bedes du kontakte content marketing afdelingen Public Impact via e-mail: info@publicimpact.dk.

På trods af store udfordringer med infrastrukturen i mange af de store byer har et partnerskab mellem det offentlige og private længe været en sovende kæmpe.Hør Sampensions direktør Hasse Jørgensen fo...

Business Events Se alle

Business.dk anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Denne information deles med tredjepart. Læs mere