Både banker og Skat skal interessere sig for store beløb, der pludselig står på en konto.
23. september 2011, 11:45
Vi er uenige herhjemme og håber at I kan hjælpe. Hvis jeg vinder f.eks. 18 millioner i Lotto og en dag hæver kr. 2.000.000 i banken, skal banken så gøre skattefar opmærksom på, at jeg hæver de penge.
Altså ganske kort: Skal jeg redegøre for mine penge, hvis jeg hæver et stort beløb.
Med venlig hilsen X
! Der er jo ingen der har sagt, at det skal være nemt at komme til penge. Din ”gevinst” på de 18 mio. kr. kan både banken og Skat interessere sig for. Banken er underlagt hvidvaskningsreglerne, så de skal undersøge mistænkelige transaktioner og indberette disse.
Flere sorte penge vaskes hvide
Ved siden af hvidvaskningsloven har alle banker interne instrukser herom. En indberetning vil skulle ske til Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet. Banken skal ikke gøre Skat opmærksom på hævningen, men banken har indberetningspligt, således at Skat får meddelelse om, hvilket indestående der er ved årets udløb. Skat får ikke fra Danske Spil direkte underretning om gevinsten.
Så i teorien kan Skat rejse spørgsmål til din formuefremgang. Men du kan besvare dette med en henvisning til dokumentationen fra Danske Spil.
Med venlig hilsen
Erik Øvlisen, advokat (H)
