Del : SMS
Berlingske Business

Saxo Bank meldt til bagmandspolitiet

pix-saxo
Foto:

En stribe forhold i Finanstilsynets undersøgelse af Saxo Bank får nu tilsynet til at melde banken til bagmandspolitiet. Det gælder blandt andet ti overtrædelser af reglerne for hvidvask (opdateres)

Artiklen fortsætter under annoncen
Sagen om den skandaleramte Saxo Bank tager nu en helt ny drejning, efter at Finanstilsynet torsdag valgte at melde banken til bagmandspolitiet.

Det skete efter at en undersøgelse af Saxo Bank har medført en hel stribe påbud for slatne kontrolprocedurer og dårlig rådgivning om risiko. En håndfuld af forholdende var dog så problematiske, at der er tale om direkte lovbrud.

Tilsynet har blandt andet fundet ti overtrædelser af loven om hvidvask af penge - og konkluderer samtidig, at der er en udpræget risiko for at banken bliver misbrugt til hvidvask og finansiering af terrorisme.

Læs ogsåSaxo Bank afviser at have gjort noget forkert

Det er blandt andet bankens forretningsmodel med mange aktiviteter i mange lande, der stiller særlige krav til kontrollen.

- Det stiller store krav til bankens organisation og overvågning på hvidvaskområdet, og de krav opfylder Saxo Bank ikke, siger Finanstilsynets direktør Ulrik Nødgaard i en pressemeddelelse.

For godt en måned siden annoncerede medstifteren Lars Seier Christensen ellers, at han nu ville flytte til Schweiz med sin familie, fordi han havde mistet tiltroen til den økonomiske udvikling i Danmark. Det skete efter en byge af kritik og dårlig presseomtale, efter at en række kunder havde erklæret, at bankens forretningsmetoder var stærkt kritisable.

Læs også: Her er Saxo-ejernes dyre hobbies

0 Kommentarer

Business blogs Alle blogs

Forsiden lige nu

Til forsiden

Business anbefaler

Gratis breaking news på mobilen

Send BUSINESS BREAK til 1929 og modtag en SMS med en bekræftelse. Det er gratis - tilmelding koster kun almindelig takst. Du kan til hver en tid afmelde tjenesten igen.

Afmeld: sms BUSINESS BREAK STOP til 1929

Tilmeld Afmeld

Business Nyhedsbrev

Få breaking news og det bedste overblik fra Business.dk morgen og eftermiddag - eller modtag hver uge et prioriteret overblik over investorstof, privatøkonomi, ejendomme, digtal, karriere, media og vækst.

Se alle nyhedsbreve

Business i billeder

Se alle

BrandView Hvad er Brandview?

BrandView er en service fra Berlingske Media, hvor virksomheder har mulighed for at kommunikere deres specialviden direkte til brugere og læsere af Berlingske.
Dette kan gøres på print i Berlingske og Berlingske Business, eller online på b.dk og business.dk.

Ønsker du at vide mere om BrandView, bedes du kontakte content marketing afdelingen Public Impact via e-mail: info@publicimpact.dk.

<p>Henrik Olejasz Larsen</p>

Hør investeringsdirektør Henrik Olejasz fortælle hvor galt det i virkeligheden står til med Italien, og om vi er på vej mod en ny EU-krise efter nej'et ved folkeafstemningen søndag:

Business Events Se alle

Business.dk anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Denne information deles med tredjepart. Læs mere