Saxo Bank har systematisk og i strid med loven undladt i tilstrækkelig grad at informere bankens kunder om de risici, der knytter sig til at være kunde i banken. Det er en af konklusionerne i den omfattende rapport, som Finanstilsynet i går offentliggjorde på baggrund af tilsynets kulegravning af forholdene i Saxo Bank.
9. juli 2010, 06:36
Foreløbig har det nu ført til, at banken er blevet mødt med en lang række påbud fra Finantilsynet. Samtidig står det klart, at banken ifølge Finanstilsynets opfattelse har forbrudt sig mod »Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme« i et sådan omfang, at tilsynet nu har anmeldt banken til Bagmandpolitiet. Det skriver Børsen.
Ifølge tilsynet har Saxo Bank ikke haft de nødvendige procedurer, der skal forhindre, at kriminelle og terrorister bruger banken til hvidvaskning af penge eller til at skjule formuer, som kan anvendes til terrorisme.
"Vi mener det her meget alvorligt. Og vi forventer, at Saxo Bank straks går i gang med at bringe forholdene i orden,« siger Finanstilsynets direktør Ulrik Nødgaard. Politianmeldelse Han forklarer, at Saxo Bank systematisk har undladt at sikre, at kunderne har fået den beskyttelse, de har krav på i henhold til lovgivningen. Det samme gælder omkring politianmeldelsen, hvor det også er Finanstilsynets opfattelse, at regler systematisk er overtrådt.
Saxo Bank har ganske enkelt ikke haft de procedurer, der skulle til for at overholde lovgivningen. Saxo Bank ønskede i går ikke at besvare spørgsmål fra pressen.
Berlingske Forum - Skriv kommentar
Husk: Hold en god tone i debatten